30亿元洗钱案15名关联人士 同意充公逾18亿元资产

2024/11/19   •   5030阅
涉及本地30亿元洗钱案,17名外籍嫌疑人同意让国政府充公约18.5亿元资产。警方已处理15人案件,其余案件仍在调查中。相关资产被扣押并禁止处置。这起案件与此前落网并被判刑的10名外国嫌疑人有关,他们已完成刑期并被驱逐。
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(上排左起)王宝森、张瑞金、苏海金、王德海、林宝英、(下排左起)苏剑锋、王水明、陈清远、苏文强和苏宝林已被判刑。(图:CNA)

涉及本地30亿元洗钱案的另外17名已逃离我国的外籍人士中,有15人同意让我国政府充公大约18亿5000万元的资产。

警方的文告说,这17人离境后就没有再入境我国。警方已经处理了其中15名关联人士的案子。他们同意让政府充公的资产,占他们被警方扣押和发出禁止处置令的总资产的98.6%。法庭已发出相关庭令。他们也被禁止返回我国。

文告说,其余两名关联人士的案件还在调查中,相关诉讼也在进行中。同他们有关的1亿4490万元资产目前仍被警方扣押,并发出禁止处置令。

较早前,因这起洗钱案落网并被判坐牢的10名外国人都已完成刑期,并被驱逐,同时禁止重返我国。同他们相关的大约9亿4400万元资产被我国政府充公。

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