新加坡瑞士银行员工在中国被限出境!!!原因竟然是

2018年10月22日   •   6270次阅读

万事通说

在新加坡本地工作的一名瑞银员工,在北京出差时竟然被拒绝出境,这其中恐怕另有隐情......

近日,在新加坡瑞士银行工作的一位女员工到北京出差时,竟然被拘留了,还被扣押了护照?!这则重磅新闻一时之间让不少外媒炸开了锅。

万事通在这里给大家辟个谣:事件的真实情况其实不是像舆论所描述的那样,该名女员工并没有被拘留,也没有被没收护照。只是从中国出境时被拒,下周或将与执法人员会面,而瑞银已经开始限制其他负责中国区的财富管理职员前往中国。

据了解,该名银行人员在瑞银的客户关系经营团队内任职,此次前往中国出差,在打算回国时被限制出境,配合相关调查,而且她的护照也没有被扣,但是具体身份和被限制出境的原因不详。

除此以外,该职员与执法人员为何会面也不得而知。而瑞银发言人对此没有做出任何回应,瑞士宝盛也拒绝回应。

万事通独家采访银行从业人员

因此,万事通特意采访了任职于新加坡某间最大银行之一的高级副总裁,不愿透露姓名的他推测,该工作人员被限制出境可能是因为她的客户涉及了贪污,偷税漏税等违反法律规定的行为,而作为与客户有直接联系的银行工作人员,需要配合相关调查并提供笔录等相关信息。

而该名被采访人士表示,他这样的推测是有原因的,以前他在中国出差时也曾遭遇过同样的情况。

由于他的某些客户可能涉及到贪污,并利用贪污受贿所得的钱财在新加坡置业,买车等等。因此他在出差期间被相关政府人员留下,录口供提供信息等等。他表示当时只是配合常规的调查,并不是什么所谓的“拘留”。

严格的税务监管

近些年来,中国的税务监管和调查越来越严谨,对违法钱财的调查越来越深入。各国的不少私人银行和金融机构都把目光锁定到了中国的“高端客户”。那些高级客户经理纷纷跑去中国,为那些中国高端客户提“解决方案”,而在解决的过程中就会涉及到......

其实这已经是违法行为了,无论是在中国,新加坡还是其他国家都是如此。金融界的这些所谓的“理财人士”,在帮助那些高端客户时请务必谨慎小心......

中国监管机构也在行动,今年以来,保险,银行,信托,券商一个也不少,主要金融子行业均被处罚,反洗钱检查一直呈现高压态势。

其实在“帮忙”处理违法资金,或是进行一些非法操作的时候,不仅仅在中国,在世界任何国家都会出现问题,而新加坡也不例外,并且积极打压一切非法洗钱行为。

e租宝惊人骗局

不知道大家还记不记得“e租宝”案,该“融资骗局”的核心成员之一张敏,豪掷2380万新元在新加坡圣淘沙购置豪宅,还未成交就被捕。

e租宝涉案金额高达762亿,罚款金额超20亿,111人入狱!据报道,e租宝的资产只剩下约150亿元,而按照法律清算完毕后,真正能退还给投资者的金额大约只有120亿左右。换句话说,如果投资者投入了100元,最多只能拿回25元。

而e租宝的创始人财产全部充公,终身监禁,24名高管集体入狱,罚款19亿等判决震惊整个金融圈。

而这样的骗局无论外表包装得多么华丽,背景多么强大,媒体、经济学家如何推波助澜,终究难逃非法集资的厄运。

在新加坡购房需要律师,帮忙办理手续的新加坡女律师当时就知道女总裁张敏的金钱来路不明,还帮张敏办理购房手续。张敏购买的圣淘沙豪宅位于圣淘沙升涛湾,是一栋占地为8576平方英尺的洋房,成功办理估计可以捞到不少油水,女律师被金钱诱惑,不惜铤而走险。

万事通想说,在新加坡最不缺钱的职业之一就是律师,这个女律师为啥铤而走险知法犯法。新加坡法律严格,张敏最后难逃被逮捕的命运,当然女律师也未能逃过新加坡法律制裁。女律师在看到张敏被逮捕的消息后,却没举报购房交易,最终导致罚款一万新元。

瑞银曾帮客户非法洗钱

瑞银是亚洲最大的财富管理金融机构,去年刚获得了中国内地私募基金牌照。此次限制出境事件也是在瑞银在中国逐渐建立势力后发生。

抛开此次事件不谈,瑞银曾经就因为帮客户非法洗钱而面临危机。

就在今年10月8日,瑞银集团因被控严重税务欺诈、洗钱和非法招揽客户等罪名在法国巴黎受审。该案件涉及法国客户约38000人,金额高达130亿瑞士法郎(约110亿欧元)。若罪名成立,瑞银可能面临约50亿欧元的罚款。

据指控,2004至2012年间,瑞银员工前往法国,通过参加音乐会等各种途径结识富豪名流,“推销业务”。更令人惊讶的是,他们会给每个人取不同的代号,包括客户也是用假名字,因此不会留下任何痕迹。简直就是现实版的“007”啊!

能如此积极地“主动出击”寻找客户,为其“解决问题”,瑞银此举可以说视法律如无物了。

避税天堂或将不复存在

瑞士银行以独特的《银行保密法》举世闻名,无数的富人都愿意把钱存到瑞士的银行里,瑞士银行也被认为是最值得信赖的银行。可是与此同时不少人也钻了法律的空子,利用瑞士银行进行偷税漏税,甚至转移隐匿不法资产。瑞士银行的保密制度可以说是为这些非法行为打开了“方便的大门”。

而这一切终于要结束了,瑞士联邦税务局FTA于10月5日发布公告,瑞士已于9月底同部分国家的税务机关交换金融账户信息。

而在2014年瑞士就已经正式加入了金融账户涉税信息自动交换制度,这也就成为了打击跨境逃税避税强有力的工具。而这就意味着,在不久以后,瑞士这个“避税天堂”,将不复存在,彻底的成为过去。

通心粉们对于此类事件还有什么独到的见解?欢迎“写留言”与我们讨论哦~

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