涉10亿元洗钱案七人 是本地公司股东或董事

2023年08月20日   •   3万次阅读

涉10亿元洗钱案七人 是本地公司股东或董事

王水明(左)和陈清远(右)、警方搜获的现金(下)。(图:鲁中网,搜狐新闻、新加坡警察部队)

涉及10亿新元洗钱案被控的十名外国人当中,有七人在本地公司持有股份或担任董事。

以下是《8视界新闻网》在新加坡会计与企业管制局(ACRA)网站查询到的资料。

苏海金 (40岁) 塞浦路斯籍

Aiqinhai投资公司、Daily Glory国际公司和Yihao Cyber科技公司的董事和股东,Meining (Asia)国际电子商务和家用电器批发及销售公司SG-Gree公司的股东。

根据无招牌海鲜控股( No Signboard Holdings)2021财政年的常年报告,苏海金持有20%的股份。他于2021年10月11日被委任董事,于2022年6月14日卸任非执行董事职务,在任期间没有收取任何董事费。

苏宝林 (41岁) 柬埔寨籍

SG-Gree、Xinbao投资控股和Xinjiamei投资公司的董事和股东,Meining(Asia)国际电子商务和Sentosa Project的股东。

张瑞进 (44岁) 中国籍

管理顾问公司Golden Eagle Family Office董事

林宝颖 (43岁) 中国籍

Golden Eagle Family Office董事、食品外卖和外送公司Ban Tian Yao Catering和管理顾问公司Eagle77的股东。

王水明(左)和陈清远(右)。(图:鲁中网,搜狐新闻)

苏剑锋( 35岁) 瓦努阿图籍

批发公司Ricco的股东

王水明 (42岁) 土耳其籍

软件和应用程序开发公司Zhuo Chi科技的董事兼股东

已除名的Ming Xin(新加坡)科技公司股东

陈清远( 33岁) 柬埔寨籍

资讯科技顾问公司Hicloud Technology Esop股东

其他三人,包括31岁的柬埔寨籍被告苏文强、31岁的中国籍被告王宝森以及34岁的塞浦路斯籍被告王德海,没有任何公司的记录。

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