工作准证持有者新规定 离新前须注销银行户头

2024年06月19日   •   8万次阅读

(新加坡讯)为了防止不活跃的银行户头被滥用于违法活动,新加坡人力部宣布,所有在新加坡的工作准证持有者,即日起在离开新加坡前,必须注销银行户头,否则户头将会被冻结。

根据网络媒体“新加坡华人网”今日报导,凡在新加坡工作的人士,没在当地工作,并要离开新加坡前,必须取消银行户头。

这一新规将大幅度加强对银行账户的监管,确保不活跃账户不会被滥用于非法活动。

所有在新加坡的工作准证持有者,即日起在离开新加坡前,必须注销银行户头,否则户头将会被冻结。(取自互联网)

银行加强审查富裕客户

另一方面,新加坡花旗集团(Citigroup)、星展银行(DBS)等多家银行,正在加紧对富裕客户和潜在客户的审查,以避免涉及非法资金流动。

据知情人士透露,这些银行的私人银行家也正在接受额外培训,以帮助他们识别犯罪分子用来掩盖背景和资金来源的手法。

新加坡金融管理局在检查过程中,了解到涉案银行不仅接受存款,还为犯罪分子的本地注册企业提供贷款、安排抵押贷款或协助投资。

星展银行也在加强客户大额交易的审查流程,该银行发言人指出,反洗钱流程正在不断发展,以跟上犯罪分子行为变化以及监管和行业发展的步伐。

同时,有关宣布发出后,引起网民热议,有网民质疑,若离职回国,最后一个月的工资会被扣着交税后才发,如果注销银行户头,最后一个月工资怎么办?

网民也疑惑,为何有关宣布没发布在新加坡人力部官网上?

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