工作準證持有者新規定 離新前須註銷銀行戶頭

2024年06月19日   •   8萬次閱讀

(新加坡訊)為了防止不活躍的銀行戶頭被濫用於違法活動,新加坡人力部宣布,所有在新加坡的工作準證持有者,即日起在離開新加坡前,必須註銷銀行戶頭,否則戶頭將會被凍結。

根據網絡媒體「新加坡華人網」今日報導,凡在新加坡工作的人士,沒在當地工作,並要離開新加坡前,必須取消銀行戶頭。

這一新規將大幅度加強對銀行帳戶的監管,確保不活躍帳戶不會被濫用於非法活動。

所有在新加坡的工作準證持有者,即日起在離開新加坡前,必須註銷銀行戶頭,否則戶頭將會被凍結。(取自網際網路)

銀行加強審查富裕客戶

另一方面,新加坡花旗集團(Citigroup)、星展銀行(DBS)等多家銀行,正在加緊對富裕客戶和潛在客戶的審查,以避免涉及非法資金流動。

據知情人士透露,這些銀行的私人銀行家也正在接受額外培訓,以幫助他們識別犯罪分子用來掩蓋背景和資金來源的手法。

新加坡金融管理局在檢查過程中,了解到涉案銀行不僅接受存款,還為犯罪分子的本地註冊企業提供貸款、安排抵押貸款或協助投資。

星展銀行也在加強客戶大額交易的審查流程,該銀行發言人指出,反洗錢流程正在不斷發展,以跟上犯罪分子行為變化以及監管和行業發展的步伐。

同時,有關宣布發出後,引起網民熱議,有網民質疑,若離職回國,最後一個月的工資會被扣著交稅後才發,如果註銷銀行戶頭,最後一個月工資怎麼辦?

網民也疑惑,為何有關宣布沒發布在新加坡人力部官網上?

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