【22.3.14】金管局对俄罗斯金融制裁细节发布 违反或最高罚款100万元

2022年03月16日   •   3933次阅读

新加坡金融管理局(MAS)前晚(3月14日)发出通知给本地金融机构,阐明新加坡针对俄罗斯采取的各项金融制裁措施的细节。

这些金融措施将针对指定的俄罗斯银行、俄罗斯境内的实体企业及活动,以及有利于俄罗斯政府筹款的相关活动。这些措施适用于新加坡的所有金融机构,包括银行、金融公司、保险公司、资本市场中介机构、证券交易所和支付服务提供商。

总的来说,金管局条例要求金融机构针对俄罗斯实施的金融制裁措施包括:

立即冻结指定个人和实体的资金、其他金融资产或经济资源; 不得与被指认的个人、实体或物品等进行相关金融交易,或提供金融援助或服务。

此外,被指认的个人或实体直接或间接拥有或控制的资金、其他金融资产或经济资源相关的任何事实或信息,都须告知金管局。

根据金管局法令,金融机构如果违反任何金管局条例,即构成犯罪,一经定罪,将可被处以不超过100万元的罚款。

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