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新加坡金管局打击洗钱活动,将推出单一家办统一豁免框架

2024/11/28
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金管局将在适当时提供有关框架生效的进一步详情。新框架一旦生效,现有的单一家办将有一年时间准备。

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为加强反洗钱,新加坡金融管理局将针对单一家族理财办公室,推出新的统一豁免许可框架。一旦生效,单一家办必须符合特定条件, 才能在新加坡运行。

金管局于去年7月,就拟议中的新框架,向市场公开征询意见。当局于今年11月初,针对市场的反馈,做出回应。根据2001年的证券与期货法令,在我国运营的单一家办不需要执照。为了应对单一家办潜在的洗钱风险,在新的框架之下,单一家办必须符合特定条件,才能取得豁免资格。

根据金管局在网站上公开的回应文件显示,可以获得豁免的单一家办不局限于任何结构,可以通过信托、基金会或其他结构持有,只要资金完全来自家族成员。为了避免豁免许可被滥用,金管局也将限定,从设立单一家办的一代算起,往前追溯不得超过五代人。

同时,家族成员的定义将扩大至姻亲关系,合法领养的子女和继子女也包括在内。此外,金管局将允许非家族成员的关键职员,持有单一家办最多10%股权。关键职员可包括执行董事、首席执行官、首席财务官和其他投资专业人士。

单一家办在新加坡开始运行的14天内,须通知金管局,并附上一份法律意见书,以证明确实遵守豁免许可的相关规定。这份文件必须经由在新加坡的律师事务所出具。

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