新加坡金管局打擊洗錢活動,將推出單一家辦統一豁免框架

2024年11月28日   •   342次閱讀

金管局將在適當時提供有關框架生效的進一步詳情。新框架一旦生效,現有的單一家辦將有一年時間準備。

為加強反洗錢,新加坡金融管理局將針對單一家族理財辦公室,推出新的統一豁免許可框架。一旦生效,單一家辦必須符合特定條件, 才能在新加坡運行。

金管局於去年7月,就擬議中的新框架,向市場公開徵詢意見。當局於今年11月初,針對市場的反饋,做出回應。根據2001年的證券與期貨法令,在我國運營的單一家辦不需要執照。為了應對單一家辦潛在的洗錢風險,在新的框架之下,單一家辦必須符合特定條件,才能取得豁免資格。

根據金管局在網站上公開的回應文件顯示,可以獲得豁免的單一家辦不局限於任何結構,可以通過信託、基金會或其他結構持有,只要資金完全來自家族成員。為了避免豁免許可被濫用,金管局也將限定,從設立單一家辦的一代算起,往前追溯不得超過五代人。

同時,家族成員的定義將擴大至姻親關係,合法領養的子女和繼子女也包括在內。此外,金管局將允許非家族成員的關鍵職員,持有單一家辦最多10%股權。關鍵職員可包括執行董事、執行長、財務長和其他投資專業人士。

單一家辦在新加坡開始運行的14天內,須通知金管局,並附上一份法律意見書,以證明確實遵守豁免許可的相關規定。這份文件必須經由在新加坡的律師事務所出具。

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