狮城最大洗钱案被告王德海 为网赌集团打工年赚1500万

2024/06/09   •   2113阅
新加坡警方侦破一宗涉及非法线上赌博的重大洗钱案,被告王德海因涉嫌洗钱等罪名被判处16个月监禁。案件涉及超过30亿元,王德海在10年间收入超过1500万元。警方起获其及其妻子的资产,部分被充公。案件仍在审理中,其他被告的判决也面临最终。

(新加坡讯)为非法线上赌博集团工作10年,从打工仔擢升至可得分成的推销员,单单2016年的总收入就超过1500万元,洗钱案最后一名认罪的被告王德海被判监16个月。

新加坡历来规模最大的洗钱案,涉案金额超过30亿元,共9男1女被控。

被告王德海(塞浦路斯籍,35岁)共面对6项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令以及雇用外来人力法令的控状。

他昨午认罪后被判坐牢16个月,目前是被制裁的被告中刑罚最重的。现在只剩下苏剑锋的案件还未了结,案件下周一(10日)下判。

王德海被判坐牢16个月。(档案照)

案情显示,王德海在2012年开始为远程赌博集团工作,当普通领月薪的客服人员。到了2014年,他被擢升为集团的推销员,可从集团每年盈利抽取3%当作酬劳。他在2016年的总收入就有8000万人民币(超过1500万新元)。

王德海于2022年离开集团,当时收取了800万港币(约138万新元)的酬劳。

警方去年8月15日突击王德海的家,发现一个名牌行李箱里藏有229万9950元现金。对于钱的来历,王德海给予多个说法。

警方问行李箱装有什么东西时,王德海称不知情,说行李箱是妻子的。当警方指示其妻子打开行李箱时,王德海才承认箱子内装有他的现金。

警方共起获王德海和他的妻子苏彩凰名下总值约5400万元的资产,包括现金、位于巴德申山的房地产、轿车、加密货币和奢侈品等;其中约九成,即4926万余元的资产在案子下判后被充公。

法官不认同辩方律师指王德海被起获资产较少,应只判13个月。法官说,判决应专注于被告面对的控状和事实,相较于被起获资产,法官更应考虑被告的洗钱控状所涉及的数额。基于上述原因,法官认为,16个月监禁是恰当的刑罚。

称生活平淡

遭法官驳斥

律师求情称,王德海过去5年生活平淡,法官驳斥这说法不成立,称他这些年在本地的生活都建立在不断欺骗当局的基础上。

控方指出,其他被告苏海金、陈清远、王水明、张瑞金和林宝英涉及的洗钱数额介于100万元至130万元,王德海涉款230万元,刑罚应重于前五人,因此要求法官判他坐牢16个月至17个月。

王德海的代表律师求情时说,他移居新加坡是想与家人在此建立家园,并且已不再参与非法线上赌博生意,被捕前的5年间过着平淡生活。他出狱后,与家人都会被驱逐而失去在这里的家园。

不过法官认为,王德海与两人串谋一再在申请准证时做虚假申报,这些年在本地的生活都建立在不断欺骗当局的基础上,“生活平淡”的说法不成立。他一家人的命运也是他藐视法律所致。

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