常被称为“亚洲瑞士”的新加坡，从上世纪90年代开始吸引银行和财富管理公司。这一时期，中国和印度的经济改革已经初现成效，然后在21世纪初，稳定下来的印度尼西亚也出现了财富增长。很快，新加坡就成为外国企业的天堂，出台了对投资者友好的法律、免税和其他激励措施。
2022年5月的一天，新加坡《联合早报》刊发了一篇新闻，来自中国福建的一名隐形富豪一次性购买了康宁河湾共20个单位，全是三卧房和四卧房的大户型单位，总交易额估计超过8500万新币。此外，这名买家可能还准备买多10个单位，使到总交易额超过1亿新台币（折合人民币5亿元）。这也意味着仅这笔交易，可为新加坡政府贡献约3000万新元（约1.5亿元人民币）的印花税税收。
新加坡康宁河湾
1年以后的2023年8月15日凌晨，新加坡全国出动400多名警员及商业事务局（CAD）在新加坡全国十多处豪宅进行突击抓捕行动，拘捕30名涉案人士，整个洗钱案共涉60人，最终逮捕10人，事件轰动整个新加坡社会。
随后，新加坡警方宣布破获一宗史上最大的洗钱案，涉案人士全部原籍福建，涉案金额约20亿美元（28亿新元）。
随着这宗洗钱案更多细节曝光，这10名嫌疑犯年龄在31至44岁之间，被捕获的10名犯罪分子分别为苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、苏文强、王宝森和王德海。10人原籍均为中国福建闽南地区，被知情人士称为福建帮。
其中一名嫌疑犯苏海金正是2022年5月斥资逾7000万美元（连三成印花税）买入新加坡豪宅康宁河湾20个单位的买家。
警方在多个洋房中查获现金、名包、名表。
10人中已有5人被中国公安通缉。早在2015年，苏文强、王德海、苏剑锋就因一起网络赌博案被湖北桂阳县公安经办通缉。陈清远也在被福建安溪警方通缉的115名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人之列。王水明则是8月15日山东淄博警方捣毁的操纵赌博网站、应用程序和网络赌博平台等活动的犯罪团伙之一。
随着新加坡警方搜查工作的不断进展，涉案金额还在不断上升，警方在其豪宅里找到了摞成山一样的现金，价值大约8000万新币，还有一把一把的金条，奢侈包，奢侈表和名酒。
最终，通过警方的排查，与其相关的房产在新加坡有150多处，以及收缴了超过3800万元的加密货币，涉案金额从10亿新币上调到了28亿新币，相当20亿美金，约合人民币150多亿元。
随着调查的深入，黑钱、网诈、赌博.......更多离奇的事实浮出水面，比孤注一掷更为夸张的现实正在重演，该团伙通过在菲律宾、柬埔寨等地区从事网络赌场与网络诈骗，以此得到非法资金，并通过伪造文书等方式将钱款存至新加坡，接下来就是要把这些非法所得给洗白。
而通过直接购买奢侈品或者房地产交易是他们主要的一种洗黑钱的方式，他们通过购买房产，再转手一卖，不仅获得了额外收益，还成功把非法所得洗白。
