常被稱為「亞洲瑞士」的新加坡，從上世紀90年代開始吸引銀行和財富管理公司。這一時期，中國和印度的經濟改革已經初現成效，然後在21世紀初，穩定下來的印度尼西亞也出現了財富增長。很快，新加坡就成為外國企業的天堂，出台了對投資者友好的法律、免稅和其他激勵措施。
2022年5月的一天，新加坡《聯合早報》刊發了一篇新聞，來自中國福建的一名隱形富豪一次性購買了康寧河灣共20個單位，全是三臥房和四臥房的大戶型單位，總交易額估計超過8500萬新幣。此外，這名買家可能還準備買多10個單位，使到總交易額超過1億新台幣（摺合人民幣5億元）。這也意味著僅這筆交易，可為新加坡政府貢獻約3000萬新元（約1.5億元人民幣）的印花稅稅收。
新加坡康寧河灣
1年以後的2023年8月15日凌晨，新加坡全國出動400多名警員及商業事務局（CAD）在新加坡全國十多處豪宅進行突擊抓捕行動，拘捕30名涉案人士，整個洗錢案共涉60人，最終逮捕10人，事件轟動整個新加坡社會。
隨後，新加坡警方宣布破獲一宗史上最大的洗錢案，涉案人士全部原籍福建，涉案金額約20億美元（28億新元）。
隨著這宗洗錢案更多細節曝光，這10名嫌疑犯年齡在31至44歲之間，被捕獲的10名犯罪分子分別為蘇海金、蘇寶林、蘇劍鋒、張瑞金、林寶英、王水明、陳清遠、蘇文強、王寶森和王德海。10人原籍均為中國福建閩南地區，被知情人士稱為福建幫。
其中一名嫌疑犯蘇海金正是2022年5月斥資逾7000萬美元（連三成印花稅）買入新加坡豪宅康寧河灣20個單位的買家。
警方在多個洋房中查獲現金、名包、名表。
10人中已有5人被中國公安通緝。早在2015年，蘇文強、王德海、蘇劍鋒就因一起網絡賭博案被湖北桂陽縣公安經辦通緝。陳清遠也在被福建安溪警方通緝的115名涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人之列。王水明則是8月15日山東淄博警方搗毀的操縱賭博網站、應用程式和網絡賭博平台等活動的犯罪團伙之一。
隨著新加坡警方搜查工作的不斷進展，涉案金額還在不斷上升，警方在其豪宅里找到了摞成山一樣的現金，價值大約8000萬新幣，還有一把一把的金條，奢侈包，奢侈表和名酒。
最終，通過警方的排查，與其相關的房產在新加坡有150多處，以及收繳了超過3800萬元的加密貨幣，涉案金額從10億新幣上調到了28億新幣，相當20億美金，約合人民幣150多億元。
隨著調查的深入，黑錢、網詐、賭博.......更多離奇的事實浮出水面，比孤注一擲更為誇張的現實正在重演，該團伙通過在菲律賓、柬埔寨等地區從事網絡賭場與網絡詐騙，以此得到非法資金，並通過偽造文書等方式將錢款存至新加坡，接下來就是要把這些非法所得給洗白。
而通過直接購買奢侈品或者房地產交易是他們主要的一種洗黑錢的方式，他們通過購買房產，再轉手一賣，不僅獲得了額外收益，還成功把非法所得洗白。
