辩称菲律宾可合法经营网赌 苏文强等曾讨论如何转移收入
被告苏文强涉及本地最大洗钱案。（图：中卫网警巡查执法）
涉洗钱案控状被指涉及在菲律宾经营非法网络赌博，苏文强辩称在菲律宾可合法经营网络赌博，但又无法出示所谓的合法营业执照。起获的电子通讯器材也显示，他常在群组上和同伙讨论如何转移非法赌博网站的收入。
31岁的柬埔寨籍被告苏文强今天（2日）通过代表律师向法官申请保释被拒，为反驳他的保释申请，控方提呈了本案调查官Lim Yaw Ping Francis的宣誓书，揭露他落网前常用电子通讯器材和其他同伙讨论如何转移网站收入。
称在菲律宾可合法经营网络赌博
苏文强在申请保释时指控方对他的指控不成立，辩称“网络赌博在菲律宾是合法的”，而他在新加坡并未参与任何网络赌博。
调查官说，如果他在菲律宾的网络赌博是合法的，就该拿出经营执照来证明，但他到目前为止仍然无法出示任何执照证据。另外，主控官也指出，控状说的是他在菲律宾为中国人提供网络赌博服务，而网赌在中国显然是违法的。
调查官也出示了一份中国的通缉令，显示苏文强和包括涉及本地洗钱案被告在内的几个同伙在中国被通。
那份通缉令显示，江苏、辽宁、云南和山东等地的警方在调查一起涉及非法网络赌博案，通缉涉案在逃人员，这些人就包括王德海、苏剑锋、苏永灿和王火，其中王德海和苏剑锋也是本案十个被告中的人员。
和同伙讨论如何转移网站收入
根据调查官说，从苏文强被起获的手机中发现一些聊天记录，显示他和其他四个目前被我国警方通缉的人员，都有着密切联系。
那四人在警方扫荡当天刚好不在新加坡，因此一直未落网。
调查官说，手机里的聊天记录显示苏文强通常通过聊天应用程序WhatsApp和Telegram和其他人聊天，除了讨论网站的营运事宜外，他们也会讨论如何转移网站的收入。
调查官说，四个被通缉的人目前仍逍遥法外，苏文强一旦获得保释，那他们就可轻易再和苏文强联系，并协助他潜逃。
厦门房产价值约190万新元
调查官的宣誓书也揭露，苏文强在本地的资产不及其他被告，但他在中国厦门拥有一套价值约190万新元的房产，那房子目前注册在他的妻子苏艳萍（译音）名下。
他和妻子在本地的资产目前都已被冻结，当中包括60万1706元现款、妻子名下银行户头里约203万1000元的存款以及两辆价值至少58万4000元的车子，这些车辆的车主也是他的妻子苏艳萍。
另外，警方也从他的住处起获了一些名表、名牌包、珠宝首饰和名酒。
