辯稱菲律賓可合法經營網賭 蘇文強等曾討論如何轉移收入
被告蘇文強涉及本地最大洗錢案。（圖：中衛網警巡查執法）
涉洗錢案控狀被指涉及在菲律賓經營非法網絡賭博，蘇文強辯稱在菲律賓可合法經營網絡賭博，但又無法出示所謂的合法營業執照。起獲的電子通訊器材也顯示，他常在群組上和同夥討論如何轉移非法賭博網站的收入。
31歲的柬埔寨籍被告蘇文強今天（2日）通過代表律師向法官申請保釋被拒，為反駁他的保釋申請，控方提呈了本案調查官Lim Yaw Ping Francis的宣誓書，揭露他落網前常用電子通訊器材和其他同夥討論如何轉移網站收入。
稱在菲律賓可合法經營網絡賭博
蘇文強在申請保釋時指控方對他的指控不成立，辯稱「網絡賭博在菲律賓是合法的」，而他在新加坡並未參與任何網絡賭博。
調查官說，如果他在菲律賓的網絡賭博是合法的，就該拿出經營執照來證明，但他到目前為止仍然無法出示任何執照證據。另外，主控官也指出，控狀說的是他在菲律賓為中國人提供網絡賭博服務，而網賭在中國顯然是違法的。
調查官也出示了一份中國的通緝令，顯示蘇文強和包括涉及本地洗錢案被告在內的幾個同夥在中國被通。
那份通緝令顯示，江蘇、遼寧、雲南和山東等地的警方在調查一起涉及非法網絡賭博案，通緝涉案在逃人員，這些人就包括王德海、蘇劍鋒、蘇永燦和王火，其中王德海和蘇劍鋒也是本案十個被告中的人員。
和同夥討論如何轉移網站收入
根據調查官說，從蘇文強被起獲的手機中發現一些聊天記錄，顯示他和其他四個目前被我國警方通緝的人員，都有著密切聯繫。
那四人在警方掃蕩當天剛好不在新加坡，因此一直未落網。
調查官說，手機里的聊天記錄顯示蘇文強通常通過聊天應用程式WhatsApp和Telegram和其他人聊天，除了討論網站的營運事宜外，他們也會討論如何轉移網站的收入。
調查官說，四個被通緝的人目前仍逍遙法外，蘇文強一旦獲得保釋，那他們就可輕易再和蘇文強聯繫，並協助他潛逃。
廈門房產價值約190萬新元
調查官的宣誓書也揭露，蘇文強在本地的資產不及其他被告，但他在中國廈門擁有一套價值約190萬新元的房產，那房子目前註冊在他的妻子蘇艷萍（譯音）名下。
他和妻子在本地的資產目前都已被凍結，當中包括60萬1706元現款、妻子名下銀行戶頭裡約203萬1000元的存款以及兩輛價值至少58萬4000元的車子，這些車輛的車主也是他的妻子蘇艷萍。
另外，警方也從他的住處起獲了一些名表、名牌包、珠寶首飾和名酒。
