涉2.3亿美元加密货币盗窃案 狮城男子要求快速审判

2024年11月16日   •   1万次阅读

20岁新加坡籍男子Malone Lam。(图:Broward Sheriff's Office)

在美国被控串谋窃取超过2亿3000万美元加密货币和洗钱的新加坡籍青年,要求“快速审判”。

新传媒英文新闻网CNA报道,20岁的被告Malone Lam前天(14日)在华盛顿出席预审听证会时,提出这个要求。

“快速审判”是指根据法定规则和程序,在法定期限内或在无不合理拖延的情况下进行的审判,以防止刑事起诉中的“无理拖延”。法官建议审判可能在明年3月或4月进行。

美国检察官说,这起诈骗案件是“美国历史上最大规模的私人加密货币盗窃案之一”。

被告和一名同伙各面对一项串谋电信诈骗罪和一项串谋洗钱罪。他们涉嫌从一名受害人的加密货币户头,骗取超过4100枚比特币,当时的市价超过2亿3000万美元。他们过后利用剥离链(Peel Chain)、直通钱包、虚拟专用网络(VPN)等伎俩,通过各种混合服务和交易所转移资金,试图掩盖真实身份来洗钱。

剥离链指的是透过一系列冗长的小额交易,用于清洗大量加密货币的技术。

根据美国司法部发出的文告,蓝马隆和塞拉诺将这些非法所得,花在出国旅行、泡夜店、购买豪车、名表、珠宝和名牌包包上,以及支付洛杉矶和迈阿密的房租。若罪成,这些非法资产可被美国当局充公。

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