新加坡：38岁的新加坡商人大卫·杨（David Yong，法庭文件中名为Yong Khung Lin）于3月16日被追加12项新指控，涉嫌串谋伪造财务记录，并在其公司Evergreen Group Holdings旗下非法发放总额超过130万新元（约合78万美元）的贷款。
目前保释金为100万新元的杨，已在法庭上当庭否认全部指控，并表示将全力抗辩到底。
作为跨国企业与控股公司Evergreen Group Holdings的首席执行官，杨被控与Thung Sai Fun合谋，意图欺诈，自2019年末至2023年末，在Evergreen Assets Management的账目中系统性伪造财务数据。伪造内容涵盖公司综合收益、营业收入及普通股股息等关键财务指标。
更严重的是，该公司在未取得放贷牌照的情况下，于2020至2023年间累计发放16笔贷款，总额达120万新元。作为公司董事，杨被指默许并批准了这一系列非法放贷行为。
自2024年8月首次被起诉以来，杨频繁出入法庭，屡遭新指控，甚至多次申请离境许可。目前，他共面临17项罪名，案件已定于五月召开审前会议。杨由WongPartnership律师事务所的Melanie Ho、Neo Yi Ling与Tang Shangwei三位律师联合辩护。
若罪名成立，杨将面临最高10年监禁、罚款，或两者并罚——每项“公司高管伪造文件”罪可判刑十年；而每项“非法放贷”罪则可能判处最多4年监禁、3万至30万新元罚款，并附加最多六下鞭刑。
Evergreen Group Holdings在致CNA的声明中表示，公司及其子公司已全面评估此案，尽管杨坚决否认所有指控，但公司仍认定他“完全胜任”继续履行其在集团内的职责。
声明强调，目前尚无任何Evergreen旗下公司被正式起诉，集团对案件将依法公正解决充满信心。
背景回顾
杨曾以“新加坡前1%超级富豪”身份登上Netflix纪录片《韩国家财万贯》，节目中他豪掷千金、出入名车豪宅，展现极致奢华生活。
2024年，新加坡商业事务局（CAD）启动调查，怀疑Evergreen Group Holdings涉嫌欺诈，投资者资金遭挪用。该公司通过发行承诺年化10%回报的本票（Promissory Notes）大规模集资，但这些本票可能违反《证券与期货法案》。
旗下企业包括Evergreen Grp Holdings、Evergreen GH（前身为Evergreen Assets Management Singapore）及Everventures。
据官网介绍，Evergreen Group Holdings成立于上世纪90年代，最初以木材贸易起家，如今已拓展至金融、汽车、房地产与生活方式产业，业务遍布多国。
