【新加坡新闻】新加坡正在考虑收紧赌场反洗钱规定

2020-06-08     132

【新加坡新闻】新加坡正在考虑收紧赌场反洗钱规定

【新加坡新闻】新加坡正在考虑收紧赌场反洗钱规定

据新加坡赌场监管局(CRA),新加坡正在考虑收紧针对赌场客人的尽职调查程序,以防止洗钱和资助恐怖主义。

CRA发言人通过电子邮件回复彭博问询说,该监管机构早些时候把接受监管审查的赌场现金交易的法律门槛降低一半至5,000新元(3,588美元)。

CRA称,这仍高于全球反洗钱监督机构金融行动特别工作组(FATF)设定的3,000美元的全球标准。

CRA表示:“内政部和CRA正在评估《赌场控制法》中的法律门槛,想进一步降低这些门槛,以完全达到FATF标准。”

来源: 环球博讯

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