【新加坡新聞】新加坡正在考慮收緊賭場反洗錢規定

2020/06/08   •   2436閱
新加坡正在積極評估和調整賭場的反洗錢監管規定，旨在更好地符合國際標準。新加坡賭場監管局（CRA）正在考慮降低賭場現金交易的報告門檻，進一步提高反洗錢力度。儘管新加坡目前的門檻仍高於FATF的全球標準，但監管機構正努力將其提高至國際最佳水平，以有效預防洗錢和資助恐怖主義活動。

【新加坡新聞】新加坡正在考慮收緊賭場反洗錢規定

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據新加坡賭場監管局（CRA），新加坡正在考慮收緊針對賭場客人的盡職調查程序，以防止洗錢和資助恐怖主義。

CRA發言人通過電子郵件回復彭博問詢說，該監管機構早些時候把接受監管審查的賭場現金交易的法律門檻降低一半至5，000新元（3，588美元）。

CRA稱，這仍高於全球反洗錢監督機構金融行動特別工作組（FATF）設定的3，000美元的全球標準。

CRA表示：「內政部和CRA正在評估《賭場控制法》中的法律門檻，想進一步降低這些門檻，以完全達到FATF標準。」

來源： 環球博訊

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