新加坡一間律師事務所的董事被罰款1萬新元，原因是她未能舉報升濤灣 Sentosa Cove 一樁可疑的數千萬新元的房產交易。這位「高凈值客戶」因參與中國有史以來規模最大的龐氏騙局而被中國當局拘留後，該交易告吹。
現年56歲的律師Kang 沒有通知有關當局，而是向新加坡稅務局(IRAS)申請退還這宗買房交易的印花稅，金額高達420萬新元。這筆款項已經被商務部門查封。作為律師事務所的董事總經理，律師Kang的違法行為可能會被處以最高達2萬新元的罰款。這位律師上個月對這個指控認罪，並承認她並沒有報告購買升濤灣房產的550萬新元可能來自犯罪活動。
律師Kang 是在2015年10月期間，通過房產經紀Tan 介紹的這宗房產交易。這位中國買家想在升濤灣買一處湖濱景觀房，價值2380萬新元。律師Kang表示並沒有見過這位買家，只是在網上查看了買家的公司和背景。
2015年10月至11月期間這位買家向律師Kang的公司支付了5,481,180新元的土地轉易費、購買權以及向新加坡稅務局繳納的印花稅。然而在2016年1月12日，也就是交易預定購房的前一天，律師Kang無法聯繫到買家確認剩餘款項。
在隨後的一段時間律師Kang通過媒體新聞，了解到這名買家的公司竟然是操控龐氏騙局的一個平台。儘管如此，律師Kang也並未向當局舉報這宗可疑的房產交易，隨後買家的母親聯繫到她，並要求退還購買升濤灣房產所產生的印花稅。隨即律師Kang在2016年4月左右將未成功的房產交易證明提交給新加坡稅務局所求印花稅。
為此，地產經紀Tan也被控告同樣的罪責，並將受其法律責任。
