涉嫌28億元洗錢案 申報代理公司被企管局取消註冊資格
會計與企業管制局。圖：Gaya Chandramohan
一家註冊申報代理公司和一名註冊合格人士因為觸犯反洗錢和反恐怖主義融資條例，被會計與企業管制局取消註冊資格。
會計與企業管制局發表文告說，被取消註冊資格的是LW Business Consultancy 公司和Wang Junjie。
其中，LW Business Consultancy在客戶不在註冊現場的情況下，沒有對客戶進行額外的審慎調查，也沒有詢問是否有受益所有人是同客戶有關係的。這家公司也沒有對一些客戶進行風險評估。
LW Business Consultancy的董事Wang Junjie也沒有監督屬下員工，確保他們履行職務。
有鑒於此，會計與企業管制局認為，Wang Junjie已不適任註冊合格人士，因此撤銷他的資格。
會計與企業管制局是在調查註冊申報代理公司和註冊合格人士在本地歷來最大洗錢案中的角色時，對LW Business Consultancy和Wang Junjie進行調查。由於有關案件的調查工作還在進行中，當局無法提供更多詳情。
