一名女子無照經營跨境匯款業務，經手金額超過500萬元，還偽造濱海灣金沙高層簽名，騙取合伙人資金用於賭博。她潛逃近四年，以為逮捕令已經失效，沒想到申請新護照時反而自投羅網，最終被判坐牢14個月又11周。
被告許美虹（57歲，譯音）面對六項控狀，包括牴觸《付款服務法令》及偽造文件意圖欺騙等罪名。她星期二（11月10日）承認其中四項，其餘兩項交由法官下判時納入考量。
根據案情，被告於2014年結識一名七旬男子，並聲稱有意經營轉售濱海灣金沙酒店客房的生意。男子認為計劃可行，於是出資讓女兒與被告成立合夥公司，業務交由被告負責。
2015年6月，被告謊稱已與金沙簽約預訂200間客房，需要預付10萬8750元。她還出示一封印有金沙信頭、冒簽酒店高層名字的偽造信函。
男子信以為真，將錢交給被告。不料，被告竟把這筆錢存入自己的金沙賭場帳戶賭博，事後也沒有作出任何賠償。
2015年至2017年間，男子又陸續提供約70萬元資金，並與被告簽署貸款合約。
直到父女倆發現被告正在接受刑事調查，追問資金去向時，被告竟讓他們自行向金沙員工查詢還款事宜。
男子的女兒於2021年4月通過律師聯繫金沙，才揭發所謂的客房預訂信函根本是偽造的。
中國男子匯2000萬元人民幣，僅收到近30萬新元
除了詐騙合伙人，被告也在2020年至2021年間，多次在沒有執照的情況下替他人安排跨境匯款。
2020年12月，一名居住在中國的56歲男子，打算將2000萬元人民幣匯入新加坡一家公司。
被告安排男子分批將款項轉入32個中國銀行戶頭，並承諾通過一家印尼匯款公司，將等值約403萬2000新元的款項轉入新加坡帳戶。
然而，男子原本指定的收款戶頭早已被銀行關閉，之後改用其他匯款方式也不順利。最終，印尼匯款方只匯出近30萬新元，導致男子損失約373萬新元。
2021年2月，一名中間人又聯繫被告，表示客戶急需令吉賭博。由於個人銀行戶頭被凍結，被告便使用兄弟的銀行戶頭接收9萬9698新元，再提現交給馬來西亞錢幣兌換商職員換取令吉。
調查發現，這筆錢實際上是另一起詐騙案的贓款。
同年3月，一名中國籍女子希望將人民幣兌換成80萬美元，分12次轉帳533萬餘元人民幣，摺合約109萬8415新元。
不過，被告的印尼合作方後來沒有按照約定匯款。雖然被告的同謀事後賠償了80萬新元，女子仍損失約26萬5000新元。
潛逃近四年，以為逮捕令過期，申請護照反被捕
案情顯示，被告早在2022年2月就因非法匯款被控，但她在同年5月缺席聆訊，法庭隨後發出逮捕令。
被告之後在本地潛逃近四年。
她以為法庭逮捕令只有四五年的有效期，只要等到逮捕令失效，就能自由出國。
沒想到，2026年1月，她前往移民與關卡局申請新護照，準備前往中國時，身份被揭發，當場落網。
案件最終審結，被告被判坐牢14個月又11周。
