替假冒政府官員詐騙案洗黑錢 61歲女子將被控
示意圖。
圖: iStock
涉及洗黑錢活動的一名61歲婦女今天(19日)被控上法庭。
警方在去年9月24日接到通報，指海外一起假冒政府官員詐騙案的7萬澳元贓款被轉入了這名婦女在本地的銀行戶頭。
在去年一月到九月之間，這名婦女前後五次通過她的三個不同銀行戶頭，接受總額大約16萬4000多元的款項。她聲稱是代表一名自己過去七年都沒有聯絡的男子Shyam接受這筆錢。
儘管她有理由相信一些款項可能是犯罪所得，但是仍然從戶頭內提出大約16萬元現款，分四次交給不同的人，然後保留2500多元，作為佣金。
