替假冒政府官员诈骗案洗黑钱 61岁女子将被控
示意图。
图: iStock
涉及洗黑钱活动的一名61岁妇女今天(19日)被控上法庭。
警方在去年9月24日接到通报，指海外一起假冒政府官员诈骗案的7万澳元赃款被转入了这名妇女在本地的银行户头。
在去年一月到九月之间，这名妇女前后五次通过她的三个不同银行户头，接受总额大约16万4000多元的款项。她声称是代表一名自己过去七年都没有联络的男子Shyam接受这笔钱。
尽管她有理由相信一些款项可能是犯罪所得，但是仍然从户头内提出大约16万元现款，分四次交给不同的人，然后保留2500多元，作为佣金。
