三名在本地工作的中國人在中國公安凍結了他們的匯款後，他們向山立匯款公司（Samlit Moneychanger）提起訴訟，要求賠償6萬5000多新元。
據彭博社獲得的法律文件顯示，去年10月，這三人向法院提出訴訟，指控山立匯款公司違反了合同條款，並要求公司賠償他們的損失。其中一名原告稱，中國公安以涉嫌洗錢的調查為由，凍結了他匯給妻子的25萬元人民幣。他只能在配合中國當局調查後才部分收回了款項。然而，山立匯款公司辯稱他們只是按照指定的收款帳戶進行了匯款，因此不應對匯款後發生的情況負責。
截至去年12月15日，新加坡警察部隊已接到超過670起員工匯款到中國後被凍結的報告。
此外，新加坡金融管理局早前宣布，所有本地跨境匯款公司在今年1月1日起的三個月內暫停通過海外第三方代理向中國匯款。
當局針對山立匯款公司調查舉行講解會
數十名受害者出席作證
當局昨天（25日）舉行了多場講解會，分享了針對山立匯款公司展開調查的情況。數十名受害者攜帶文件參加了首場講解會，希望了解最新的進展情況。
記者觀察到，約有數十人出席了上午10點在國家發展部禮堂舉行的第一場講解會。一些受害者還攜帶了匯款單、銀行交易記錄以及中國警方開具的凍結通知書等文件。首場講解會持續了一個多小時。
來自吉林的機械製造工人梁世濤去年2月透過山立匯款公司匯款回國，然而，三個月後，他發現其中一筆金額為2萬1500新元的款項被當地警方凍結，理由是涉及「網絡賭博」。
他參加了講解會是為了了解調查的進展，並且希望知道如何獲得中國警方所需的文件來解除凍結。
多位受訪者，包括梁世濤在內，都表示，中國警方凍結匯款的理由都涉及到網絡賭博。根據早前的報道，截至本周二（20日），警方已接到超過840起關於匯款被凍結的報案，涉案金額增至約1600萬元，其中約有510起是針對山立匯款公司的。警方和金融管理局透露，山立匯款公司的董事和合規經理因涉嫌欺詐交易以及未履行持牌支付服務提供商的義務而正在接受調查。
人力部在回應本地媒體的詢問時表示，他們已與受害者聯繫，傳達了關於警方和金融管理局聯合調查山立匯款公司的聲明，並向他們保證，正在進行的調查不會影響任何可能針對山立匯款公司的私人索賠。人力部還建議受影響的客工在必要時向非政府組織尋求無償的法律指導。
被調查山立董事和經理
曾識破騙局獲頒公民意識獎
山立匯款公司的董事和合規經理七年前曾協助顧客識破了一起跨國詐騙案，因此受到警方的表揚並獲頒公民意識獎。然而，如今他們卻因為匯款被凍結的風波而雙雙被當局調查。
警方和金融管理局周五（23日）發表了聯合文告，表示山立匯款公司（Samlit Moneychanger）的董事及合規經理涉嫌以欺詐為目的經營業務，以及未能履行作為持牌支付服務提供商的各項義務，因此正在接受當局的調查。根據本地媒體的消息和資料，這兩人分別是43歲的女董事諾維安蒂（Novianti）和34歲的合規經理沙米爾（Malik Sameer）。
據2017年的報道，山立匯款公司因協助一名老婦保住款項而受到警方表揚。當時，合規經理接待了一對自稱是母女的顧客，在過程中，老婦似乎受到威脅，於是他通知了女董事諾維安蒂。後者一邊拖住她們一邊報警，最終成功協助老婦保住了4萬元的存款。
前天，記者走訪了位於珍珠坊的山立匯款公司商店，發現不少便衣警察已經在商店內進行搜證調查。
查案人員最終在當天傍晚將大量文件和證物帶走，以便進行進一步的調查。
記者在現場遇到了一些趕來要求提供匯款證明的受害者。然而，這些人心急如焚，不願接受記者的採訪，只是簡單地表示聽說山立匯款公司要關閉，因此特地請假去警察局報案，然後趕到公司希望在他們關閉之前獲取匯款證明。但最終他們都被拒之門外，感到失望而離開。他們提到，被凍結的款項大約數千新元，但因為在中國的戶口被凍結，對他們在家鄉的日常支出造成了極大的不便，需要麻煩當地的親友帶現金來幫助繳付處理。
其中一位姓楊的華文教師告訴記者，戶口被凍結給她帶來了很大的不便，每個月的貸款、保險金等開銷都需要麻煩當地的親友帶現金來幫忙處理。
記者還聽到他們立即致電其他受害者，建議他們趕緊去報警備案，希望能夠留下記錄以便日後向山立匯款公司索回款項。
根據會計與企業管制局（ACRA）的資料顯示，43歲的女董事諾維安蒂自2005年年僅25歲時便積極涉足企業領域，至2017年已經註冊了至少九家公司。除了山立匯款公司之外，這些公司涵蓋了潮流服飾、錢幣兌換等領域。
然而，目前仍在營業狀態的只有山立匯款公司和一家服飾公司，其他公司均已註銷或取消。當局在國家發展部針對山立匯款事件召開了多場簡報會，已有數十名受害者出席了第一場簡報會。
