【洗錢案】公益金和總統挑戰可疑善款 與洗錢案數被告同名

2023年10月13日   •   2565次閱讀

(新加坡訊)新加坡慈善組織公益金和總統挑戰已查明接獲超過38萬新元的可疑善款,捐款者與新加坡最大宗洗黑錢案的數名被告同名。

公益金董事總監梁鳳霞答覆《聯合早報》詢問時說,公益金已查明接獲的3萬新元捐款,署名與28億新元洗錢案的被告同名。

公益金已經報警,並提交了可疑交易報告。

梁鳳霞說,那些已支付給受益機構的款項不會受到影響。該組織正與慈善總監密切合作,以確定該如何處理這些捐款。

公益金成立於1983年,代表新加坡國家福利理事會聯繫社區各界及展開籌款項目,迄今資助逾100個慈善機構的200多個關鍵服務項目,援助對象包括特需孩童、邊緣青少年、體障人士、精神病患者 及年長者及照顧者等。

新加坡總統挑戰發言人受詢時則說,已查明接獲的超過35萬新元的捐款,署名與洗錢案被告同名。

發言人也說,總統挑戰已就此報警並提交了可疑交易報告,已支付的善款不受影響,同時將與慈善總監合作,商討如何處置捐款。

公益金和總統挑戰都沒有證實,洗錢案的10名嫌犯是否曾涉及捐款。

根據新加坡通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明本月3日在國會回應議員提問時說,數名被告曾在新加坡捐款,一些慈善團體已自行將捐款暫時擱置,也有機構已報警,並計劃將款項 交給警方。

楊莉明說,慈善總監接下來將發布公告,鼓勵所有慈善機構審查捐款記錄,以確定是否收到涉案被告或相關公司的捐款,並提交可疑交易報告。

新加坡最大宗的洗黑錢案,涉案款項從原先的10億新元增至28億新元,警方至今已對152個房地產和62輛汽車發出禁止處置令,並扣押銀行戶頭裡超過14億5000萬新元存款等。

除了被控的10人,目前還有多人正協助調查,包括企業服務提供者、房地產經紀和金融機構等,當局也通緝數名身在國外的嫌犯。

《聯合早報》早前報道,善濟醫社網站的一篇報道曾答謝三對夫婦各捐10萬新元給慈善機構,內容提及「特別感謝蘇海金伍琴夫婦一家,蘇寶林馬寧夫婦一家,張瑞金林寶英夫婦一家」。

新加坡總統挑戰8月23日回復時透露,善濟醫社自2018年起捐款給總統挑戰,善濟醫社在2020年收到3張各志銀10萬新元支票,署名與3名涉洗錢案的嫌犯同名。3張支票隨後轉交給總統挑戰,並已於2021年6月分發給受益機構。

發言人強調,總統挑戰與涉案者沒有直接關係,也沒有再收到他們的捐款。

無視地鐵禁飲食規定  墨鏡女叫人讓座還大吃番茄
2025年06月12日   •   4萬次閱讀
芽籠街頭驚現法拉利買春藥!銀髮司機接藍色藥盒視頻瘋傳,小販擺攤設計引猜疑
2025年06月12日   •   4萬次閱讀
副校長斃命家中 同事助尋獅城家屬領屍
2025年06月15日   •   4萬次閱讀
涉私宅盜竊案獲保4天即失聯 法院向中國男子發逮捕令
2025年06月13日   •   4萬次閱讀
【方威捷性侵案 】方威捷入獄服刑 向受害者鞠躬道歉
2025年06月17日   •   3萬次閱讀
疑因感情糾紛男子遭捅腹浴血 幼孩向鄰居求救
2025年06月16日   •   3萬次閱讀
男子闖入獅城禁區 遭實彈射擊訓練彈頭擊中
2025年06月17日   •   3萬次閱讀
新加坡貨船燒了5天大火還未撲滅!中國大使館表態
2025年06月15日   •   3萬次閱讀
慘烈車禍致婦女終身殘疾 司機被判全責需賠 268 萬
2025年06月14日   •   3萬次閱讀
新加坡路霸慣犯遭罰2700新幣或遭監禁,身份曝光
2025年06月15日   •   3萬次閱讀
兀蘭關卡附近奪命車禍 摩托車后座騎士當場身亡
2025年06月16日   •   2萬次閱讀
房東設20規矩 廁所外也裝電眼 租客:像在坐牢
2025年06月17日   •   2萬次閱讀
孝子30萬新元辦功德 燒9米紙紮豪宅祭亡母
2025年06月15日   •   2萬次閱讀
女子新加坡打工遇 "殺豬盤"!泰國車商借母病騙捐,10 萬新元血本無歸
2025年06月12日   •   2萬次閱讀
裁員500人!新加坡這家航空公司宣布停運!600名乘客受影響
2025年06月12日   •   2萬次閱讀
新航將聘請 100多名印度航空飛行員
2025年06月15日   •   2萬次閱讀
攤主日站14小時病倒 60年山瑞湯攤將結業
2025年06月17日   •   2萬次閱讀
紙巾販乞討者募捐者「夾攻」 公眾:過兀蘭地鐵站如闖關
2025年06月13日   •   2萬次閱讀
撿到他人借記卡就能隨意消費?56歲被告受審
2025年06月14日   •   2萬次閱讀
62 歲男子虐傭案宣判!性暗示遭揭發後動私刑,妻子護傭也被鞭,判囚 3 月 10 天
2025年06月13日   •   2萬次閱讀
馬賽地引擎冒煙 婦女急超車攔截救夫女 轎車秒變火球幸無傷亡
2025年06月17日   •   2萬次閱讀
新加坡司機開車技術堪憂?「又踩又放 頭暈想吐!」
2025年06月14日   •   1萬次閱讀
入境新加坡注意!帶現金不申報,直接罰款近3萬新幣!
2025年06月12日   •   1萬次閱讀
新加坡下令召回中國 「樂嗨家」 這款杯麵,所有批次存標籤隱患
2025年06月14日   •   1萬次閱讀