據泰國《世界日報》報道，最近一名中國籍女子和她的丈夫的借貸詐騙案件，這對夫婦在泰國被戲稱為"鴛鴦大盜"。據悉，他們涉嫌通過欺騙手段獲得高額借貸，並且涉案金額超過了1億7000萬泰銖（約合650萬新元）。然而，這名女子的計劃是逃往新加坡，企圖逃避法律的制裁。不過，她的逃亡計劃未能得逞，最終在素萬那普國際機場被警方逮捕。
根據報道，泰國警方接到了關於這名名為Yuan的中國女子的舉報後，立即展開了行動。他們對與她有關的三間豪華公寓展開了搜查，結果搜獲了三套價值2400萬泰銖（約合92萬新元）的公寓房產，以及一些貴重物品，包括筆記本電腦、名牌手錶和包包等。此外，還發現了一張存款超過200多萬泰銖（約合7萬新元）的存摺。所有這些資產的總價值超過了1億泰銖（約合340萬新元）。
隨後，在警方掌握的情報和調查結果的基礎上，他們迅速在素萬那普國際機場展開了行動，並成功逮捕了正準備逃離泰國飛往新加坡的Yuan。這一系列行動的展開充分展示了泰國警方今對大力打擊電信詐騙犯罪行為的決心和能力。
目前，這名中國籍女子Yuan將面臨涉嫌借貸詐騙的指控，她和她的丈夫將受到法律的制裁。這起案件的涉案金額巨大，也反映出了借貸詐騙在國際範圍內的嚴重性。這次警方的成功行動不僅彰顯了執法部門的努力，也向犯罪分子傳遞了一個明確的信息：無論他們逃往何處，違法行為都將受到嚴厲打擊和懲罰。
根據案情顯示，被捕的女子Yuan通過利用網站和簡訊等方式設立了一起假借貸騙局。她使用高信用額度、低利率和快速審批等吸引人的宣傳手法，誘騙受害者添加LINE（一種即時通訊應用），並安裝了一款欺詐性貸款申請軟體。
據報道，這名女子告訴貸款人，他們將會收到所需的貸款金額，但在此之前需要滿足一些條件。例如，他們可能需要先支付押金、辦理保險或提前支付分期付款等。或者，她會告訴受害者發生了銀行帳號輸入錯誤的報告，然後要求受害者提供銀行卡上的安全碼以證實其信用。當受害者相信並進行轉帳後，卻發現並沒有收到貸款資金，才意識到自己已經被騙。
警方透露，這起騙局涉及的受害者多達448人，涉案金額超過了1億7000萬泰銖（約合650萬新元）。這個數字顯示出這個騙局的廣泛性和巨大的影響力。受害者們信任了Yuan所提供的誘人條件，然而最終卻成為了她們的經濟損失的受害者。
這起案件的曝光以及警方的迅速行動向公眾傳遞了一個重要的警示：在網上進行金融交易時，特別是涉及到借貸和資金轉移的情況下，需要保持警惕，確保與可信的金融機構進行交互，並避免輕信陌生人的承諾。這也提醒人們在遇到類似情況時，及時向當地執法機構報案，以便他們採取行動打擊犯罪行為，保護公眾的財產安全。
表面在泰經營化妝品公司 實則轉移資產「洗黑錢」
根據最新的信息，被捕的女子Yuan和她的丈夫涉嫌聯合進行犯罪活動。他們在泰國運營一家化妝品零售公司，並利用該公司進行非法行為。據透露，他們通過代理人購買各種資產，將通過詐騙獲得的資金進行轉移。一種常見的手段是通過購買加密貨幣，並以低於實際價格的方式出售，以便將資金轉移到其他帳戶。
在被逮捕之前，Yuan已經成功轉移了一些資產，其中包括保時捷豪車、賓利車等。然而，泰國警方在上周五（23日）在曼谷素萬那普機場逮捕了準備逃往新加坡的Yuan，而她的丈夫據信在此之前已經離開了泰國。
這起案件的曝光以及警方的成功行動再次凸顯了洗黑錢行為的嚴重性以及對社會的危害。洗黑錢不僅違反法律規定，還對金融體系的穩定性和公正性構成威脅。執法機關採取行動顯示出他們打擊犯罪的決心，以確保社會的安全和公平。
目前，這起案件仍在進一步調查中，而涉案的犯罪行為將受到法律的制裁。此事件提醒人們在商業活動中要遵守法律法規，堅守道德底線，以維護金融體系的健康運轉和社會的公正秩序。
面對今年以來層出不窮的電信詐騙案件，中國駐新加坡大使館也採取了一系列措施提醒在新加坡的華人們提高警惕。
中國駐新加坡大使館舉辦防電詐專題座談會
2023年6月6日，中國駐新加坡大使館舉辦中資金融機構防範電信詐騙專題座談會。部分駐新金融機構參加。
使館領僑處楊剛公參在會上介紹了近期電信詐騙的嚴峻形勢，強調在相關工作中，金融機構是提醒、預防、追查的重要環節。請中資金融機構在此前工作基礎上，進一步提高參與預防性領保工作意識和宣介意識，前置風險提示，加強核查把關。
各中資金融機構表示防範電信詐騙是全社會共同的責任，將與使館通力合作做好相關工作。
