近日，緬北詐騙4大家族被剿的消息頻頻衝上熱搜！
11月12日午間，中國公安部刑偵局發布通告公開通緝緬北詐騙集團重要頭目明學昌、明國平、明菊蘭和明珍珍四人，引發國內外輿論高度關注。更有消息稱，目前緬北的詐騙頭子們已經開始向東南亞轉移，新加坡也是重要的轉移站！
（圖:來源自網絡）
根據泰國媒體的報道，11月14日，泰國清萊府清盛縣移民局人員與湄公河沿岸維和海軍（MRU）以及其他相關部門機構在泰-老-緬邊境，即金山角附近的湄公河區域進行了聯合檢查。
在此次檢查中，他們在清盛縣某地發現了4名正沿著河岸行走的中國人。
初步調查顯示，上述4人分別為23歲的男子Luo某、21歲的男子Zhao某、29歲的女子Liu某以及20歲的女子Yang某。
據悉，這些人均沒有任何入境文件，這可能引起當地移民和執法部門的關注。這類情況通常需要進一步的調查以確定他們的身份、目的地以及是否存在違法行為。
在過去，這些人多來自寮國和緬甸，儘管也有一些來自中國的人。他們的年齡通常在20到40歲之間，大多數自稱是來工作或旅遊的。
這一情況可能引起當地執法部門的關切，需要對這些人的入境目的和身份進行詳細的調查。
最近，泰國安全部門官員發現偷渡入境的情況變得更加頻繁。
這一現象主要是因為緬甸和中國方面對電信詐騙團伙進行打擊力度加大。此外，緬甸內部局勢的衝突和動盪也迫使犯罪團伙尋找新的藏匿點。
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今年8月，新加坡律政部向本地寶石和貴金屬經銷商發出通告，要求他們審查旗下交易和業務關係。
在通告中列出了可能涉及可疑交易的34人名單，其中包括最近因涉及10億新幣洗黑錢案而被控上庭的10名被告。
這34名嫌疑人可能存在聯繫，並且是同夥。值得注意的是，所有涉案人員都不是新加坡公民，也不是本地永久居民。
這一通告表明新加坡當局對於打擊潛在洗錢和犯罪活動的決心，並通過協助寶石和貴金屬經銷商進行審查來防範相關風險。
關於在緬甸組建詐騙集團的外籍人士在新加坡進行洗錢的新聞引起了廣泛關注。
這些犯罪團伙採用多種洗錢方式，包括購置豪宅、豪車、名表、名包等。此外，據新加坡媒體透露，這些電詐頭目還利用比特幣、以太坊等主流加密貨幣進行洗錢。這種利用加密貨幣的方式使得他們更難被追蹤，增加了打擊洗錢犯罪的難度。
（圖:來源自網絡）
好在，新加坡等國家的當局需要密切監控和應對這樣的新型犯罪手段，以維護國家的金融安全。
