新加坡匯款回國又出事了!「10萬血汗錢到帳卻要還回去,我家人還成了嫌疑犯被拘留!」

2022年06月26日   •   16萬次閱讀

通過往中國匯款詐騙、銀行卡凍結的案例,在之前有過不少,但是你能想到嗎?匯款的錢都已經到中國帳戶上了,居然還要無可奈何的還回去。

最近,就有網友發帖,說自己往中國匯款,錢已經到帳上了,卻因為錢是「被詐騙」來的,被中國警方要求返還。

原貼如下:

分享給大家,不能怪別人 ,只怪自己不懂,就希望在新加坡的國人,能夠清醒匯款回去中國,別再被騙了,因為雖然法律嚴格,但是騙子的手法也多,根本找不到騙子。

在新加坡18多年的我,早已經習慣了3點一線的生活,簡單與事無爭,呆到有點傻了,最近家裡需要用錢,就想著匯款回去,之前就有人一直在網上發匯款信息,匯率高,現在想想後怕,就和我的好朋友,以前聯繫了匯款人進行匯款,在這之前也有和別的人換過。所以在匯款方面,沒有想過會有問題。

是在5月中匯款回去,錢被警察扣留,說是被害人的錢轉入我家人的帳戶,被警方凍結,最初以為是外國匯款銀行卡被凍結。之前有人匯款經歷這樣的事情,本人去警局解釋一下就好了。

家人也第一時間從北方下去深圳警局解釋,錄口供澄清。錄口供2天後,需要我們把10w還給報案人,一開始我們堅決不同意,去深圳之前,家裡有諮詢法律說錢在我們卡里,就是我的,自己也信心滿滿的去解釋爭取,可是到了以後,我們才知道匯款回去有中間人,匯錢卡里的錢,不是我本人名字。在中國這樣的匯款方式是不被承認的,我們必須要還10w給報案人。沒有選擇,不給半年法院判了,警察強制性劃給報案人,一開始我是不服氣,覺得我匯的錢,有新加坡流水為什麼就要給報案人,也想要在國內找個律師幫我打官司。可是居然沒有律師接。後來也經過多方諮詢,沒有結果,只能是自己倒霉。

遇到這樣的事情。必須賠償,慘痛經歷分享出來,希望大家有匯錢的要多多注意,因為還在不同的wx上打廣告惑惑。大家看到我的遭遇一定在匯款的時候發生的事情要驚醒提高意識。把錢安全寄回去,工商銀行,中國銀行,本地oub posb 銀行要有本人名字銀行電子匯款單。100%安全。最後在我們結束案件把錢匯給報案人,說是因為刷單被騙。 事情已經結束了。希望在新加坡的國人不要掉坑了。多一人看到,少一人受害。

《新加坡眼》得知情況後,第一時間和當事人陳女士進行了獨家電話採訪,也更詳細的還原了事情的始末,以下內容根據陳女士個人陳述及電話訪問內容整理而成:

陳女士是一位來新加坡生活了18年的中國人,申請了Pr,最近家裡需要買房子,她就打算給在中國的家人匯一筆錢回去。

通過朋友的朋友圈,她知道了「速誠匯款」,她得知速誠匯款匯率較高後便決定使用這種方式匯錢。因為之前偶爾和別人換過幾萬塊錢,所以並未多想。

陳女士與速誠匯款的負責人約好5月9日在陳女士店裡見面,陳女士給了負責人6萬新幣(大致數目)現金後,負責人也將人民幣的30萬(大致數目)通過多次不同數目的轉帳,陸陸續續轉至陳女士姐姐的銀行卡內。通過陳女士姐姐收到的銀行卡收款簡訊,雙方確認交易完成。

(以下單位皆為人民幣)

但事情並沒有結束,在陳女士姐姐需要用到這筆錢的時候,發現這筆錢有10萬塊被凍結了。於是去銀行查詢凍結原因,銀行告訴它是深圳警方凍結了這10萬塊,需要她直接聯繫深圳警方,否則會被列為失信人名單或詐騙嫌疑人。

陳女士得知情況後聯繫了速誠匯款,速誠匯款那邊的態度很明確:在你卡里就是你的錢,你去和深圳警方,態度強硬一點。

(陳女士與速誠匯款聊天記錄)

陳女士家人為了能更快的解決這件事,就趕到深圳警察局了解情況,沒想到卻被當成詐騙嫌疑人扣留了。

原因是,深圳的劉某報警說自己刷單被網絡詐騙了,經過查證,這筆錢是轉帳到這張卡上的。

經過查銀行流水和新加坡報警立案的通知書,證明了陳女士家人與劉某詐騙案並無關係,才得以清白,但是這10萬塊錢是必須要還給劉某。如果不還,經過半年後法院會直接強制劃扣給被害人。

(陳女士在新加坡報警憑證)

陳女士表示自己辛辛苦苦賺的錢,怎麼就成了別人的呢?自己的家人還被當成詐騙嫌疑人?

速誠匯款那邊找不到人了,新加坡警察這邊也表示這樣的詐騙案太多了,等到他們有消息會聯繫陳女士。

通過諮詢多方律師和警察告知,她才知道她的匯款單上和給中國的帳戶轉帳的名字不同,中國警方並不承認那就是她的錢,也沒有律師願意幫她辯護。

最終,劉女士方無奈之下選擇妥協,將10萬塊歸還與劉某,並在深圳警察局簽署了私下和解同意書。劉某那邊過後也在警察局簽署了私下和解同意書。

這樣的詐騙手段屬實讓人意想不到,但因為匯款被詐騙的案例卻不在少數,曾經也有多個網友在《新加坡眼》APP上發帖表示自己往國內匯款導致被凍結了、被詐騙了。有一些解決了,有一些到現在還為此煩惱。

評論

陳女士在帖子的回覆中也表示到: 咱們來到新加坡這麼遠賺錢不容易,是為了改善家人的生活質量,才會選擇多錯誤。我已經被騙了,不希望更多人被騙。一定要保護好自己的錢財。現在有問題只有認倒霉,一不懂法,二沒有人,三沒有錢。世上沒有後悔。至少是我自己之前有看到這樣的報道。在匯錢的時候會小心。

也有不少網友提出建議:

A:吃一塹長一智,這是血汗錢,請在外的打工者一定要好好學習,去正規渠道匯錢,首推中國工商銀行和POSB,簡單快捷。

B:去新加坡工商銀行開個戶口:本人護照、准證、還有地址『如住勞工宿舍,提供工資卡的地址也可以,基本30分鐘搞定

新加坡眼在Google上並未查詢到速誠匯款相關信息,也根據當事人提供的號碼聯繫過速誠匯款方,但在截稿前對方電話多次未接通,也並未回復消息。

在此,提醒大家,要慎重選擇往中國匯款的渠道,推薦選擇官方渠道進行匯款。

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