30億洗錢案新進展,億萬資產被查封,王寶森認罪入獄13月

2024年04月18日   •   2907次閱讀

在引起廣泛關注的30億新元洗錢大案中,本周二發生了關鍵進展。32歲的王寶森,在承認部分指控後,被新加坡法院判處13個月監禁,並且涉及的超過800萬元新元的資產被全數充公,包括現金、多處房產以及豪華轎車等。

王寶森此前面臨八項重罪指控,涉及貪污、販毒和嚴重罪案法案(沒收利益)、使用偽造文件、向公務員提供虛假資料以及違反僱傭外來人力法令等。他在審訊中認罪兩項,其餘指控由法官在最終宣判時綜合考量。

此案自王寶森與其他九人去年8月被捕以來,持續引發社會各界高度關注。所有嫌犯被提上法庭後,未獲保釋,持續羈押至今已近八個月。

王寶森的妻子何慧芳(譯音)也捲入其中,她的滙豐銀行帳戶曾在2023年1月接收一筆近60萬元新元的可疑資金。在銀行追問資金來源時,王寶森偽造了與Regili國際有限公司的借貸合約文件,試圖掩飾資金的非法來源。

此外,王寶森曾用其公司名下的147萬餘元新元,為湯林生路的Park Nova公寓支付了10%的首付款。他最初否認這筆交易與自己有關,後改稱這是通過售賣比特幣所得,但同樣未能提供任何合理的證據支持其資金來源。

檢方指出,王寶森涉嫌的資金大部分來源於海外非法在線賭博活動,對此持續進行深入調查和取證。

在這起洗錢案中,其他兩名被告蘇文強和蘇海金早前已認罪,並分別被判處13個月和14個月監禁。蘇文強涉及的資產價值約597萬新元以及124萬7000日元被充公,而蘇海金涉及的資產價值高達1億7000萬元,其中大部分資產也在判決後被充公。

目前,案件中的其他七名被告還在審前會議階段。隨著調查的深入和法庭審理的進行,更多細節預計將陸續對外公開。社會各界對此案的最終處理結果保持高度關注,期待正義得以伸張。

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