涉嫌參與欺詐性投資計劃 五名公司高管被控上法庭

2024年04月17日   •   4104次閱讀

涉嫌參與欺詐性投資計劃 五名公司高管被控上法庭

國家法院。(圖:Calvin Oh)

五名男子涉嫌參與欺詐性投資計劃,被控上法庭。

警方發布文告說,這五人在Bill’s Finanze Corporation有限公司(BFC)擔任首席交易員、總裁和註冊董事。

這家公司被指在2018年3月到2019年5月,推出兩項投資計劃,聲稱能讓散戶投資本地中小企業,並承諾給予半年45%或一年1.04倍的回報。公司涉嫌利用這些投資款項償還早前的投資者,和在海外交易平台進行投資交易。

公司也被指沒有按照《證券與期貨法》規定,向金融管理局提交或註冊招股書,也沒有按照必要的招股書向投資者提供兩項投資計劃的邀約。

涉案的52歲首席交易員Osman Bin Japar,也是另一家公司Smartfunding的股東,這家公司被指在2019年5到9月間,推出一項投資計劃,卻在投資者不知情的情況下,挪用了超過117萬元的資金。

涉案的五人已在這個月12到15日,在國家法院被控,罪名包括:違反公司法、證券與期貨法、失信等。

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