凍結總額超過1300萬新幣!金管局宣布第三方匯款公司被禁三個月

2023年12月20日   •   2907次閱讀

新加坡中央銀行(Central Bank)在前天的公告中表示,新加坡所有提供向中國匯款服務的匯款公司,在2024年1月1日至3月31日禁止使用非銀行非銀聯渠道提供匯款服務。

截止至2023年12月15日,新加坡金管局共收到超過670件因第三方匯款導致匯款被凍結的案例,目前已知凍結金額已超過1300萬新幣。670多份凍結案例中,430份凍結案例都是跟山立匯款有關。

多名受害者匯款公司外排隊等候,

想要向匯款公司索取交易明細等信息與文件。

新加坡警局和金管局前天(12月18日)在警方的廣東民路大廈舉行宣傳活動,邀請中國駐新加坡大使館代表,39名受匯款事件影響的公眾及三家匯款公司(山立、長誠和漢生)的代表出席。匯款人應通過銀行(POSB或者DBS)或銀聯(工商銀行)等方式匯款,或者選擇匯款費用較低的第三方代理(比如Sintel Dash,Wise,熊貓速匯等),避免在中國的銀行戶頭被當地執法機構凍結。

新加坡警方和金管局表示,受影響的案件只占通過匯款公司進行的總匯款的一小部分,並補充說:「儘管此類非銀行渠道在並未被禁止(意思是在新加坡並不違法),但中國執法機構最近對這類渠道採取的行動使其變得更加風險高(在中國是違法的,匯款隨時會被凍結)。」

匯款凍結受害用戶排隊到中國大使館尋求協助

新加坡金融管理局已經指示涉及到用戶匯款被凍結的匯款公司,向用戶提供必要的幫助,包括向被凍結資金的用戶提供確認函,以證明他們的資金是通過該匯款公司匯入中國,並附加資金來源(比如工資等)。並指示改進他們的投訴處理流程,需要積極幫助匯款被凍結用戶,而不是一拖再拖或者置之不理。

新加坡金管局公告原文截圖

通過匯款公司匯錢而戶頭被凍結的高亞界(37歲)對金管局的舉措表示支持,認為這能防止更多同鄉遭遇同樣的情形。他受訪時說,雖然這個舉措可能幫不了他取回錢,但至少可以避免有更多人受害。

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