您的海外账户还安全吗

2020年02月29日
您的海外账户还安全吗

去年开始,香港各家银行开启了大规模账户清理,主要是针对不动账户或者异常账户。

恒生,星展,汇丰,中银等,都开始了账户清理,香港主要是应对全球反洗钱审查以及全球反避税、CRS涉税金融信息交换等,加大了对离岸账户的监管力度。除了针对新成立的公司开户审查严格、开户难;更是对已开立离岸账户展开严格的尽职调查。

您的海外账户还安全吗

2020年伊始,新加坡金管局也开始关注到小国护照开户带来的问题了,近日宣布:格林纳达、多米尼克、圣卢西亚、安提瓜、圣基茨、瓦努阿图、土耳其等小国护照开户,需出示放弃中国国籍证明,或提供第三国的可用税号+地址证明。接下来,金管局也将着重规范小国护照金融账户。

长远规划:办理新加坡税务身份

想要透明合法的规避CRS风险,还是应该慎重规划移民身份。被称为避税天堂、教育资源丰富、治安优良、健康宜居的新加坡是高净值人士合理规避CRS一个不错的选择。

通过申请新加坡的合法居留身份(如EP准证,最快只需3个月),拥有新加坡税号,获得新加坡银行开户资格,将资金分批转到新加坡并解释来源。根据新加坡税收政策,纳税人的海外收入无需缴税,继而帮助申请人成功规避CRS。

EP准证持有者拥有新加坡的税号,可在新加坡任意一家银行开户,且账户资料不会被交换。除了税号,EP准证持有人的雇佣关系和通讯方式(住址、电话等)均在新加坡境内,完全合规。

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新加坡银行会定期向客户发出信函,信函注明“由于美国FATCA和CRS条款,要求更新税务居民身份”,通过信函确认客户的税务居民身份。

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#翌新海外#持有EP准证的客户,直接勾选“FIN”栏,即在新加坡拥有合法身份,账户资料仅向新加坡金融管理局汇报,无需向别国政府交换。

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翌新海外陪同客户到新加坡大华私人银行开户,全程VIP尊贵服务

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银行VIP室坐拥新加坡CBD美景

*图片来源于网络,版权归作者所有

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