一名37岁女子与两名分别42岁及43岁的男子，涉嫌透过点对点加密货币交易，参与三宗独立的洗钱案件，将于2025年5月9日在法庭被控，罪名为在特定情况下协助他人保留毒品交易或犯罪所得利益。
据指控，该名37岁女子曾于一宗点对点加密货币销售交易中，收到2万美元存入其银行账户，却未采取合理步骤查明资金来源。该笔资金经追查后，发现与一名技术支援诈骗案受害者的损失有关。
该名43岁男子则被控两项罪名，涉嫌参与安排，让不明人士透过其两个银行账户接收逾68.9万美元资金，却未合理查明资金来源，导致逾33.4万美元与四名诈骗案受害者的损失有关。此外，他亦被控一项共谋罪，指他故意协助一名朋友提供银行账户接收资金，却未查明账户用途的合理性，导致逾21.2万美元与犯罪所得利益有关的款项经该账户流转。
另一名42岁男子则被控涉嫌于一宗点对点加密货币销售交易中，未采取合理步骤查明交易对方的身份与实际所在地，便将价值至少9.6万美元的加密货币转入对方钱包。该笔加密货币经追查后，发现与一名海外诈骗受害者的损失有关。
根据《1992年防止贪污、毒品交易及其他严重生罪（利益充公）条例》第55A条，上述罪行最高可处罚款5万港元，或监禁三年，或两者并罚。
警方严厉打击洗钱活动，绝不姑息任何违法行为。公众应提高警觉，切勿答应他人使用自己的银行账户或加密货币钱包。同时，切勿轻信看似诱人、承诺快速获利的“赚钱机会”。若个人银行或加密货币账户被用于接收或转移与犯罪活动有关的资金，账户持有人将须承担法律责任。
如欲了解更多诈骗资讯，公众可浏览www.scamshield.gov.sg，或致电防诈骗中心热线1799。如掌握相关诈骗线索，可致电警方热线1800-255-0000，或透过www.police.gov.sg/i-witness网上平台举报，所有资料将严格保密。
公共事务处
新加坡警方
2025年5月8日 晚上8时20分
