公司在哪里都不知道 苏剑锋被指开空壳公司当“挂名总裁”
被告苏剑锋涉及本地最大洗钱案。（图：CNA）
28亿元洗钱案被告苏剑锋声称自己是公司总裁不会潜逃，但他不知道公司有多少员工，不知道供应商和客户有谁，就连公司在哪里都不知道，被指根本就是空壳公司的“挂名总裁”。
涉及本地最大宗洗钱案的35岁瓦努阿图籍被告苏剑峰的案件前天（18日）过堂，他通过律师向法庭申请保释外出，宣称已在本地扎根，家人、公司都在我国，不会潜逃，但被控方“打脸”反驳。
一家人落地但未必生根
针对妻儿父母都在本地这一点，控方指出，尽管他们一家都在新加坡，他们没有一个人是本地公民或永久居民。
苏剑峰目前属于瓦努阿图籍，而根据商业调查局调查官的宣誓书，他的妻子是持有中国、瓦努阿图以及圣基茨和尼维斯护照的外籍人士，三个孩子有两个是中国籍，一个是美国籍。
他的父母原本住在中国，今年8月2日才刚持社交访问准证来到本地。
对公司一问三不知
苏剑峰也称，自己是本地一家公司An Xing Technology Pte Ltd的总裁，不会潜逃，还称担心自己若无法保释，生意会做不下去。
但是，控方指出，这家公司根本没有实际运作，而公司名下的唯一一个银行户头今年也不曾有资金存入，显然的就是一家空壳公司。
不仅如此，苏剑峰“不清楚”公司的业务，不知道公司有多少员工，说不出有哪些客户和供应商，甚至连办公室的地点也说不出口。
被指捏造“神秘友人”栽赃于他
苏剑峰目前在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下面对四项控状，指他持有的超过1755万新元现金是非法赌博活动的赃款。
根据控方陈词，苏剑峰宣称这些钱属于其他人，包括一名他在阿联迪拜认识的朋友“Ah Ler”。
他称连同“Ah Ler”等人一起进行加密货币交易，称“Ah Ler”可以为他的资金来源作证，但他无法提供加密货币交易的证明，无法提供对方的下落、背景或联络方式，也无法说明对方要如何证明涉案资金是正当的。
控方指称，根据目前的调查，没有证据显示“Ah Ler”真实存在。
调查官就指出，苏剑峰被查出名下有保险箱时原本矢口否认，后又称保险箱是空的，最后被查出保险箱藏有巨款才“栽赃”于“Ah Ler”，自己只是代为保管。
他也称，从2020年起就没再和“Ah Ler”联系，甚至连对方的联络方式都没有，现在则因被还押而无法联系对方。
在本地坐拥超过2亿3110万元资产
苏剑峰落网时原本被起获和冻结总值1亿4140万元的资产，而调查官的宣誓书揭露，他的涉案资产已经激增至超过2亿3110万元。
苏剑峰和妻子名下的涉案资产就包括总值超过1亿1534万元的13套房产、总值474万5000元的四辆车、6613万7000元银行存款、总值2646万1000元的加密货币以及1841万8000元的现金，当中有1700万元现金存放在三个保险箱里。
此外，商业事务局也起获多个属于苏剑峰和妻子的名牌包、名表和黄金。警方早前透露，逮捕苏剑峰时起获了96件珠宝首饰、69个名牌包和名表和两块金条。
苏剑峰也承认在海外拥有总值超过1210万元的资产，而这些资产都尚未被起获或冻结，这也意味着他有理由也有能力潜逃。
他在迪拜拥有11间公寓或酒店公寓、两间办公室以及一间别墅，总值3000万阿联迪拉姆（约1102万8000新元），而他在当地的一个银行户头则有300万阿联迪拉姆（约110万2800新元）。
称拥有多本护照并不可疑
根据早前报道，苏剑峰因涉嫌网络赌博案而被中国湖南省桂阳县公安局通缉，同样被通缉的包括另外两名被告王德海和苏文强。
苏剑峰和王德海的姻亲苏永灿，以及王德海的堂表亲王火强则被我国和中国警方通缉。
控方指出，苏剑峰早在2017年就因为涉及在菲律宾的跨境网络赌博案件而被中国警方通缉，苏剑峰也承认他“听说（自己）可能被通缉”。
但根据调查官的宣誓书，他称从未接到正式通知要求他回国，不过他会刻意避免回中国。
拥有两本中国护照、一本瓦努阿图护照以及一本圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）护照的苏剑峰也称，拥有多本护照“没有什么可疑”，并称有许多合法代理会找上富裕的中国籍人士，为他们获取各国的护照或公民身份。
控方指出，苏剑锋若获得保释，他将可以轻易地为自己和家人获取护照，因此警方扣押他的护照也无法排除他潜逃的风险。
