公司在哪裡都不知道 蘇劍鋒被指開空殼公司當「掛名總裁」
被告蘇劍鋒涉及本地最大洗錢案。（圖：CNA）
28億元洗錢案被告蘇劍鋒聲稱自己是公司總裁不會潛逃，但他不知道公司有多少員工，不知道供應商和客戶有誰，就連公司在哪裡都不知道，被指根本就是空殼公司的「掛名總裁」。
涉及本地最大宗洗錢案的35歲萬那杜籍被告蘇劍峰的案件前天（18日）過堂，他通過律師向法庭申請保釋外出，宣稱已在本地紮根，家人、公司都在我國，不會潛逃，但被控方「打臉」反駁。
一家人落地但未必生根
針對妻兒父母都在本地這一點，控方指出，儘管他們一家都在新加坡，他們沒有一個人是本地公民或永久居民。
蘇劍峰目前屬於萬那杜籍，而根據商業調查局調查官的宣誓書，他的妻子是持有中國、萬那杜以及聖克里斯多福及尼維斯護照的外籍人士，三個孩子有兩個是中國籍，一個是美國籍。
他的父母原本住在中國，今年8月2日才剛持社交訪問准證來到本地。
對公司一問三不知
蘇劍峰也稱，自己是本地一家公司An Xing Technology Pte Ltd的總裁，不會潛逃，還稱擔心自己若無法保釋，生意會做不下去。
但是，控方指出，這家公司根本沒有實際運作，而公司名下的唯一一個銀行戶頭今年也不曾有資金存入，顯然的就是一家空殼公司。
不僅如此，蘇劍峰「不清楚」公司的業務，不知道公司有多少員工，說不出有哪些客戶和供應商，甚至連辦公室的地點也說不出口。
被指捏造「神秘友人」栽贓於他
蘇劍峰目前在貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令下面對四項控狀，指他持有的超過1755萬新元現金是非法賭博活動的贓款。
根據控方陳詞，蘇劍峰宣稱這些錢屬於其他人，包括一名他在阿聯杜拜認識的朋友「Ah Ler」。
他稱連同「Ah Ler」等人一起進行加密貨幣交易，稱「Ah Ler」可以為他的資金來源作證，但他無法提供加密貨幣交易的證明，無法提供對方的下落、背景或聯絡方式，也無法說明對方要如何證明涉案資金是正當的。
控方指稱，根據目前的調查，沒有證據顯示「Ah Ler」真實存在。
調查官就指出，蘇劍峰被查出名下有保險箱時原本矢口否認，後又稱保險箱是空的，最後被查出保險箱藏有巨款才「栽贓」於「Ah Ler」，自己只是代為保管。
他也稱，從2020年起就沒再和「Ah Ler」聯繫，甚至連對方的聯絡方式都沒有，現在則因被還押而無法聯繫對方。
在本地坐擁超過2億3110萬元資產
蘇劍峰落網時原本被起獲和凍結總值1億4140萬元的資產，而調查官的宣誓書揭露，他的涉案資產已經激增至超過2億3110萬元。
蘇劍峰和妻子名下的涉案資產就包括總值超過1億1534萬元的13套房產、總值474萬5000元的四輛車、6613萬7000元銀行存款、總值2646萬1000元的加密貨幣以及1841萬8000元的現金，當中有1700萬元現金存放在三個保險箱裡。
此外，商業事務局也起獲多個屬於蘇劍峰和妻子的名牌包、名表和黃金。警方早前透露，逮捕蘇劍峰時起獲了96件珠寶首飾、69個名牌包和名表和兩塊金條。
蘇劍峰也承認在海外擁有總值超過1210萬元的資產，而這些資產都尚未被起獲或凍結，這也意味著他有理由也有能力潛逃。
他在杜拜擁有11間公寓或酒店公寓、兩間辦公室以及一間別墅，總值3000萬阿聯迪拉姆（約1102萬8000新元），而他在當地的一個銀行戶頭則有300萬阿聯迪拉姆（約110萬2800新元）。
稱擁有多本護照並不可疑
根據早前報道，蘇劍峰因涉嫌網絡賭博案而被中國湖南省桂陽縣公安局通緝，同樣被通緝的包括另外兩名被告王德海和蘇文強。
蘇劍峰和王德海的姻親蘇永燦，以及王德海的堂表親王火強則被我國和中國警方通緝。
控方指出，蘇劍峰早在2017年就因為涉及在菲律賓的跨境網絡賭博案件而被中國警方通緝，蘇劍峰也承認他「聽說（自己）可能被通緝」。
但根據調查官的宣誓書，他稱從未接到正式通知要求他回國，不過他會刻意避免回中國。
擁有兩本中國護照、一本萬那杜護照以及一本聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）護照的蘇劍峰也稱，擁有多本護照「沒有什麼可疑」，並稱有許多合法代理會找上富裕的中國籍人士，為他們獲取各國的護照或公民身份。
控方指出，蘇劍鋒若獲得保釋，他將可以輕易地為自己和家人獲取護照，因此警方扣押他的護照也無法排除他潛逃的風險。
