新加坡爆出的涉及24亿新元的历来最大洗钱案中，除了十个被捕和被控的嫌犯外，还有一个人的身份引起了民众的兴趣。他就是王斌刚，一个34岁的中国籍男子，曾经在新加坡开设非法赌博网站，涉赌资近2亿新元，并被律政部列入审查名单。
然而，你可能不知道的是，他在2015年就已经在中国被公安逮捕并被判刑了，他在网络上使用的系列代号也跟着曝光，包括“法拉利”“1888”和“你的眼神”。
图源：雅虎
从安溪到柬埔寨，他如何建立赌博帝国
王斌刚出生于中国福建省安溪县，据说他小时候就很聪明，但却不爱读书，他初中毕业后就辍学了，在当地做过一些小生意。2012年，他与同乡王才林等人一起去了菲律宾，开始了他的赌博生涯。
他们在菲律宾开设了一个名为“鸿利国际”的赌博网站，吸引了大量的中国会员参与。他们利用多层代理的方式，不断发展下线，从中获取高额的佣金和回扣。他们还雇佣了一些中国公民为他们服务，包括负责财务工作的王宝森。
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由于菲律宾当局对网络赌博的打击力度加大，王斌刚等人决定将网站转移到柬埔寨继续运营。他们在柬埔寨租用了一栋别墅作为网站的服务器和办公地点，并雇佣了当地人作为保镖和司机。他们还经常更换手机号码和微信账号，以防止被追踪。
据王斌刚自己交代，“法拉利”是他在社交媒体上经常使用的名字，“1888”是他最喜爱的一个号码，“你的眼神”是他网站上一个客服人员的名字，他还有一个化名叫“唐经理”，是赌博网站管理人。
在马鞍山引发多人破产，被中国公安缉捕
王斌刚等人所建立的赌博网站，在2015年短短三个月里，在账面上流动资金就高达22亿元人民币（约4亿1300万新元），然而，这些钱并没有给会员带来幸福，反而让许多人陷入困境。
据中国媒体报道，2014年，在安徽省马鞍山市有一个身家丰厚的创业老板，在接触到“鸿利国际”赌博网后，开始沉迷赌博，不仅输光了自己的财产，还欠下了巨额的债务。他最终向警方坦白，供出了“鸿利国际”赌博网的存在。
马鞍山警方深入侦查，发现当地有多人已被发展为代理，涉赌的金额庞大，经过排查后，最终逮捕了当中几个代理，再从他们口中找到了王才林的下落。
王才林是王斌刚的同伙，也是赌博网站管理人之一，他化名“唐经理”，口操福建口音，平时都是通过电话联系代理和会员，但没人见过他的真面目。他大部分时间都在柬埔寨，偶尔回中国探亲。就在警方束手无策时，王才林因女友怀孕，带着她回中国见父母，警方趁机在厦门将他抓获，并从他口中得知了王斌刚的情况。
中国公安随后成立了一个专案组，特地前往柬埔寨想要捉拿王斌刚，但王斌刚听到风声后，一直躲在酒店内不肯出门。由于赌博在柬埔寨不算犯法，公安也无法强行抓人。
两方人马就此展开了长达半个月的“消耗”战，最终，在2015年9月份，王斌刚忍不住走出酒店想到外面用餐，就此当场落网被带回国，被判三年有期徒刑，和罚款300万元人民币（约56万新元）。
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在新加坡涉赌资近2亿新元，他如何被律政部列入审查名单
王斌刚虽然在中国被捕并被判刑，但他在新加坡的赌博活动并没有完全停止。据报道，王斌刚曾经在新加坡开设非法赌博网站，并涉赌资近2亿新元，他还将一些赌资转移到本地的宝石和贵金属经销商处，并要求他们以现金或其他方式为他兑换。
这些经销商就是近日被爆出涉及24亿新元洗钱案的十个嫌犯之一，这些嫌犯被控以洗钱罪和非法收取佣金罪，在2013年至2017年间为多名非法赌博网站运营者提供洗钱服务，并从中获取高额的回扣。
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律政部为了打击这种洗钱活动，并保护消费者和行业的利益，向本地宝石和贵金属经销商发出了审查名单，这份名单包含了一些涉嫌从事非法赌博或洗钱活动的人员或组织的名称和身份证号码，其中就有王斌刚的名字和护照号码。
律政部要求经销商在与这些人员或组织进行交易之前，必须进行严格的尽职调查，并向律政部报告任何可疑或异常的交易，如果经销商未能遵守这些规定，可能会面临罚款或监禁的处罚。
