新加坡爆出的涉及24億新元的歷來最大洗錢案中，除了十個被捕和被控的嫌犯外，還有一個人的身份引起了民眾的興趣。他就是王斌剛，一個34歲的中國籍男子，曾經在新加坡開設非法賭博網站，涉賭資近2億新元，並被律政部列入審查名單。
然而，你可能不知道的是，他在2015年就已經在中國被公安逮捕並被判刑了，他在網絡上使用的系列代號也跟著曝光，包括「法拉利」「1888」和「你的眼神」。
圖源：雅虎
從安溪到柬埔寨，他如何建立賭博帝國
王斌剛出生於中國福建省安溪縣，據說他小時候就很聰明，但卻不愛讀書，他初中畢業後就輟學了，在當地做過一些小生意。2012年，他與同鄉王才林等人一起去了菲律賓，開始了他的賭博生涯。
他們在菲律賓開設了一個名為「鴻利國際」的賭博網站，吸引了大量的中國會員參與。他們利用多層代理的方式，不斷發展下線，從中獲取高額的佣金和回扣。他們還僱傭了一些中國公民為他們服務，包括負責財務工作的王寶森。
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由於菲律賓當局對網絡賭博的打擊力度加大，王斌剛等人決定將網站轉移到柬埔寨繼續運營。他們在柬埔寨租用了一棟別墅作為網站的伺服器和辦公地點，並僱傭了當地人作為保鏢和司機。他們還經常更換手機號碼和微信帳號，以防止被追蹤。
據王斌剛自己交代，「法拉利」是他在社交媒體上經常使用的名字，「1888」是他最喜愛的一個號碼，「你的眼神」是他網站上一個客服人員的名字，他還有一個化名叫「唐經理」，是賭博網站管理人。
在馬鞍山引發多人破產，被中國公安緝捕
王斌剛等人所建立的賭博網站，在2015年短短三個月里，在帳面上流動資金就高達22億元人民幣（約4億1300萬新元），然而，這些錢並沒有給會員帶來幸福，反而讓許多人陷入困境。
據中國媒體報道，2014年，在安徽省馬鞍山市有一個身家豐厚的創業老闆，在接觸到「鴻利國際」賭博網後，開始沉迷賭博，不僅輸光了自己的財產，還欠下了巨額的債務。他最終向警方坦白，供出了「鴻利國際」賭博網的存在。
馬鞍山警方深入偵查，發現當地有多人已被發展為代理，涉賭的金額龐大，經過排查後，最終逮捕了當中幾個代理，再從他們口中找到了王才林的下落。
王才林是王斌剛的同夥，也是賭博網站管理人之一，他化名「唐經理」，口操福建口音，平時都是通過電話聯繫代理和會員，但沒人見過他的真面目。他大部分時間都在柬埔寨，偶爾回中國探親。就在警方束手無策時，王才林因女友懷孕，帶著她回中國見父母，警方趁機在廈門將他抓獲，並從他口中得知了王斌剛的情況。
中國公安隨後成立了一個專案組，特地前往柬埔寨想要捉拿王斌剛，但王斌剛聽到風聲後，一直躲在酒店內不肯出門。由於賭博在柬埔寨不算犯法，公安也無法強行抓人。
兩方人馬就此展開了長達半個月的「消耗」戰，最終，在2015年9月份，王斌剛忍不住走出酒店想到外面用餐，就此當場落網被帶回國，被判三年有期徒刑，和罰款300萬元人民幣（約56萬新元）。
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在新加坡涉賭資近2億新元，他如何被律政部列入審查名單
王斌剛雖然在中國被捕並被判刑，但他在新加坡的賭博活動並沒有完全停止。據報道，王斌剛曾經在新加坡開設非法賭博網站，並涉賭資近2億新元，他還將一些賭資轉移到本地的寶石和貴金屬經銷商處，並要求他們以現金或其他方式為他兌換。
這些經銷商就是近日被爆出涉及24億新元洗錢案的十個嫌犯之一，這些嫌犯被控以洗錢罪和非法收取佣金罪，在2013年至2017年間為多名非法賭博網站運營者提供洗錢服務，並從中獲取高額的回扣。
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律政部為了打擊這種洗錢活動，並保護消費者和行業的利益，向本地寶石和貴金屬經銷商發出了審查名單，這份名單包含了一些涉嫌從事非法賭博或洗錢活動的人員或組織的名稱和身份證號碼，其中就有王斌剛的名字和護照號碼。
律政部要求經銷商在與這些人員或組織進行交易之前，必須進行嚴格的盡職調查，並向律政部報告任何可疑或異常的交易，如果經銷商未能遵守這些規定，可能會面臨罰款或監禁的處罰。
