新加坡：Samlit Moneychanger 换汇公司将于周四（7月9日）被起诉，原因是该公司未能遵守新加坡金融管理局（MAS）的指示，拒绝处理客户关于汇往中国资金被冻结的投诉。
新加坡警察部队（SPF）和金管局（MAS）在联合新闻发布会上表示，该公司一名 45 岁的女性董事和一名 36 岁的男性合规经理也将因未能遵守相关规定而面临指控。
SPF 和 MAS 于 2024 年 2 月 23 日开始对 Samlit 的董事和合规经理展开联合调查。
双方表示：“此次调查源于相关报告，称中国境内的收款人无法提取通过 Samlit 汇出的资金，因为这些资金已被中国当局冻结或没收。此外，在 MAS 进行检查期间，Samlit 突然申请交回支付服务执照，意图终止业务。”
在调查过程中，该合规经理干扰了 SPF 对 Samlit 所使用的两个电子邮件账户的访问，阻碍了调查进程。
此外，他还无视 SPF 发出的 20 项指令，拒绝提供被扣押设备和电子邮件账户的密码及身份验证访问权限。
截至 2023 年 12 月中旬，已有约 430 份针对 Samlit 汇款被冻结问题的警方报告。
鉴于报案数量之多，MAS 于 2024 年 2 月 22 日发出指示，要求 Samlit 继续协助并处理受影响汇款人的投诉。
SPF 和 MAS 表示：“这包括向受影响的汇款人提供相关的汇款信息，以便他们就收款人账户资金被冻结一事，向中国执法部门提出申诉。”
然而，该换汇公司未能执行此项指示。
Samlit 的董事和合规经理将面临根据《2022年金融服务与市场法》第 61(3) 条及第 174(2) 条共 17 项指控。
该合规经理还将因妨碍司法公正以及未能遵守协助警方的指令而被起诉。
每项违反 MAS 指示的罪行最高可处以 100 万新加坡元（约 77 万美元）的罚款。
被判定妨碍司法公正者最高可判处七年监禁，或处以罚款，或两者兼施；而被判定未能遵守协助警方指令者，最高可判处六个月监禁，或处以最高 5,000 新加坡元的罚款，或两者兼施。
SPF 和 MAS 表示，作为调查的一部分，警方还审查了该公司是否存在欺诈交易的可能性。
他们称：“截至目前的调查结果尚未发现足够的证据提起刑事指控。”
“警方在与总检察长办公室协商后，目前将不再采取进一步行动。但如果警方收到新的关键信息或证据，不排除进一步调查的可能性。”
