新加坡：Samlit Moneychanger 換匯公司將於周四（7月9日）被起訴，原因是該公司未能遵守新加坡金融管理局（MAS）的指示，拒絕處理客戶關於匯往中國資金被凍結的投訴。
新加坡警察部隊（SPF）和金管局（MAS）在聯合新聞發布會上表示，該公司一名 45 歲的女性董事和一名 36 歲的男性合規經理也將因未能遵守相關規定而面臨指控。
SPF 和 MAS 於 2024 年 2 月 23 日開始對 Samlit 的董事和合規經理展開聯合調查。
雙方表示：「此次調查源於相關報告，稱中國境內的收款人無法提取通過 Samlit 匯出的資金，因為這些資金已被中國當局凍結或沒收。此外，在 MAS 進行檢查期間，Samlit 突然申請交回支付服務執照，意圖終止業務。」
在調查過程中，該合規經理干擾了 SPF 對 Samlit 所使用的兩個電子郵件帳戶的訪問，阻礙了調查進程。
此外，他還無視 SPF 發出的 20 項指令，拒絕提供被扣押設備和電子郵件帳戶的密碼及身份驗證訪問權限。
截至 2023 年 12 月中旬，已有約 430 份針對 Samlit 匯款被凍結問題的警方報告。
鑒於報案數量之多，MAS 於 2024 年 2 月 22 日發出指示，要求 Samlit 繼續協助並處理受影響匯款人的投訴。
SPF 和 MAS 表示：「這包括向受影響的匯款人提供相關的匯款信息，以便他們就收款人帳戶資金被凍結一事，向中國執法部門提出申訴。」
然而，該換匯公司未能執行此項指示。
Samlit 的董事和合規經理將面臨根據《2022年金融服務與市場法》第 61(3) 條及第 174(2) 條共 17 項指控。
該合規經理還將因妨礙司法公正以及未能遵守協助警方的指令而被起訴。
每項違反 MAS 指示的罪行最高可處以 100 萬新加坡元（約 77 萬美元）的罰款。
被判定妨礙司法公正者最高可判處七年監禁，或處以罰款，或兩者兼施；而被判定未能遵守協助警方指令者，最高可判處六個月監禁，或處以最高 5,000 新加坡元的罰款，或兩者兼施。
SPF 和 MAS 表示，作為調查的一部分，警方還審查了該公司是否存在欺詐交易的可能性。
他們稱：「截至目前的調查結果尚未發現足夠的證據提起刑事指控。」
「警方在與總檢察長辦公室協商後，目前將不再採取進一步行動。但如果警方收到新的關鍵信息或證據，不排除進一步調查的可能性。」
