新加坡：在涉案金額高達30億新元（約23億美元）的特大洗錢案中，一名被定罪者的哥哥因接收超過1700萬新元的犯罪所得，被判處12個月監禁。
這筆巨款被用於在聖淘沙購買一棟豪華洋房等用途。
54歲的中國籍男子張瑞勝（Zhang Ruisheng，音譯）於周一（10月19日）承認一項持有犯罪行為收益的罪名。
他的弟弟張瑞金（Zhang Ruijin，音譯）是該洗錢案最初被捕的10名犯罪分子之一，並於2024年因偽造文件和洗錢被判處15個月監禁。
張瑞勝持有新加坡工作準證，據稱受僱於「金鷹家族辦公室」（Golden Eagle Family Office）擔任「投資顧問」。
而金鷹公司的董事正是他的弟弟張瑞金及其妻子林寶英（Lin Baoying，音譯）。林寶英是該洗錢案中被判刑的10人中唯一的女性。在該案件中，10名來自中國的犯罪分子在新加坡紮根，利用該國的金融系統轉移非法所得。
林寶英也因在其中的角色於2024年被判處15個月監禁。
新加坡商業事務局（CAD）於2023年8月開始對張瑞勝展開調查，原因是他提交給銀行的證明文件涉嫌偽造，旨在為其2020年帳戶中的巨額存款提供正當理由。
商業事務局隨後沒收了一輛豐田埃爾法（Toyota Vellfire）汽車，並對張瑞勝個人名下位於聖淘沙Cove Drive 69號的一處房產發布了禁令。
銀行帳戶之謎
張瑞勝在新加坡開立了一個CIMB銀行帳戶，開戶日期為2020年8月20日，初始餘額為25萬新元。
他的弟弟和弟媳同樣在CIMB開戶，且與張瑞勝共用同一名客戶經理。
2020年8月至9月期間，張瑞勝的CIMB帳戶共接收了11筆來自境外來源的轉帳，總額約1760萬新元。這些資金來自兩家名為「北音」和「韓利」的公司。
由於帳戶開立後不久即出現巨額轉帳，觸發了CIMB的交易監控警報。根據銀行合規措施，客戶經理聯繫張瑞勝要求提供資金來源的詳細信息。
2020年9月9日左右，張瑞勝解釋稱，這些轉帳源於他在澳門出售了一處房產。
他提交了一份日期為2020年8月8日的買賣協議，聲稱將澳門的一處商業地產出售給了一名叫王建的人。該協議由張瑞勝和王建簽署，並蓋有「北音」公司的印章。協議顯示房產售價為8770萬港元（約1430萬新元）。
2020年9月23日左右，張瑞勝又向客戶經理提交了一份貸款協議。協議顯示他向「韓利」公司貸款600萬新元，並將在協議日期後的6個月和12個月內分兩筆（每筆300萬新元）收回還款。他聲稱這是一筆無息的友好貸款。
客戶經理將張瑞勝的解釋和文件提交給了CIMB的金融犯罪分析團隊。
然而，這兩份文件隨後被發現是偽造的。
張瑞勝後來承認，他從未與這兩家公司有過任何交易，在澳門也沒有擁有過任何房產。他甚至表示從未聽說過這兩家公司，並聲稱自己沒有簽署過那些文件。
而他的弟弟張瑞金此前已被判定將偽造的買賣協議當作真實文件使用。
贓款用於購置房產
張瑞勝將收到的資金用於購買房產。2020年9月至10月期間，他花費約1040萬新元支付了Cove Drive 69號房產的購房款和印花稅。
在交易完成後，CIMB銀行在審查交易和所提供文件後，決定終止與張瑞勝的銀行關係。
在帳戶關閉前，張瑞勝開出支票提取了帳戶中剩餘的近500萬新元餘額。
隨後在2021年3月，他又從另一家銀行開出了一張210萬新元的支票，用於支付Cove Drive 79號房產20%首付款的一部分。而Cove Drive 79號房產登記在張瑞勝另一個兄弟張瑞才（Zhang Ruicai，音譯）的個人名下。
張瑞勝最終無法對其CIMB帳戶中1760萬新元的來源給出令人信服的解釋。
他同意將沒收的豐田埃爾法汽車和Cove Drive 69號房產沒收充公。
此前，其弟張瑞金已被命令將約1.18億新元的資產沒收充公，這約占警方最初沒收資產的90%。
副檢察官Jordon Li在將張瑞勝的情況與弟弟張瑞金對比後，請求法院判處其13個月監禁。
Li先生表示，兩兄弟基本上使用了相同的偽造文件來證明其各自銀行帳戶轉帳的合法性。他強調，洗錢是一項嚴重的罪行，使犯罪分子能夠接收、持有並享受其犯罪所得。
張瑞勝由來自Lee & Lee律師事務所的Julian Tay和Anthony Wong代表。
Tay律師指出，其當事人在犯罪企業中的「角色有限」，且已「大幅度」上繳資產。
「這至少證明了他的悔意，」律師補充道，其當事人是一名「成熟的初犯」，在其他方面一直過著「守法的生活」。
持有代表犯罪行為收益的財產，最高可被判處三年監禁，或最高15萬新元罰款，或兩者兼施。由於其指控包含多項實例，最高刑期可翻倍。
