新加坡：在涉案金额高达30亿新元（约23亿美元）的特大洗钱案中，一名被定罪者的哥哥因接收超过1700万新元的犯罪所得，被判处12个月监禁。
这笔巨款被用于在圣淘沙购买一栋豪华洋房等用途。
54岁的中国籍男子张瑞胜（Zhang Ruisheng，音译）于周一（10月19日）承认一项持有犯罪行为收益的罪名。
他的弟弟张瑞金（Zhang Ruijin，音译）是该洗钱案最初被捕的10名犯罪分子之一，并于2024年因伪造文件和洗钱被判处15个月监禁。
张瑞胜持有新加坡工作准证，据称受雇于“金鹰家族办公室”（Golden Eagle Family Office）担任“投资顾问”。
而金鹰公司的董事正是他的弟弟张瑞金及其妻子林宝英（Lin Baoying，音译）。林宝英是该洗钱案中被判刑的10人中唯一的女性。在该案件中，10名来自中国的犯罪分子在新加坡扎根，利用该国的金融系统转移非法所得。
林宝英也因在其中的角色于2024年被判处15个月监禁。
新加坡商业事务局（CAD）于2023年8月开始对张瑞胜展开调查，原因是他提交给银行的证明文件涉嫌伪造，旨在为其2020年账户中的巨额存款提供正当理由。
商业事务局随后没收了一辆丰田埃尔法（Toyota Vellfire）汽车，并对张瑞胜个人名下位于圣淘沙Cove Drive 69号的一处房产发布了禁令。
银行账户之谜
张瑞胜在新加坡开立了一个CIMB银行账户，开户日期为2020年8月20日，初始余额为25万新元。
他的弟弟和弟媳同样在CIMB开户，且与张瑞胜共用同一名客户经理。
2020年8月至9月期间，张瑞胜的CIMB账户共接收了11笔来自境外来源的转账，总额约1760万新元。这些资金来自两家名为“北音”和“韩利”的公司。
由于账户开立后不久即出现巨额转账，触发了CIMB的交易监控警报。根据银行合规措施，客户经理联系张瑞胜要求提供资金来源的详细信息。
2020年9月9日左右，张瑞胜解释称，这些转账源于他在澳门出售了一处房产。
他提交了一份日期为2020年8月8日的买卖协议，声称将澳门的一处商业地产出售给了一名叫王建的人。该协议由张瑞胜和王建签署，并盖有“北音”公司的印章。协议显示房产售价为8770万港元（约1430万新元）。
2020年9月23日左右，张瑞胜又向客户经理提交了一份贷款协议。协议显示他向“韩利”公司贷款600万新元，并将在协议日期后的6个月和12个月内分两笔（每笔300万新元）收回还款。他声称这是一笔无息的友好贷款。
客户经理将张瑞胜的解释和文件提交给了CIMB的金融犯罪分析团队。
然而，这两份文件随后被发现是伪造的。
张瑞胜后来承认，他从未与这两家公司有过任何交易，在澳门也没有拥有过任何房产。他甚至表示从未听说过这两家公司，并声称自己没有签署过那些文件。
而他的弟弟张瑞金此前已被判定将伪造的买卖协议当作真实文件使用。
赃款用于购置房产
张瑞胜将收到的资金用于购买房产。2020年9月至10月期间，他花费约1040万新元支付了Cove Drive 69号房产的购房款和印花税。
在交易完成后，CIMB银行在审查交易和所提供文件后，决定终止与张瑞胜的银行关系。
在账户关闭前，张瑞胜开出支票提取了账户中剩余的近500万新元余额。
随后在2021年3月，他又从另一家银行开出了一张210万新元的支票，用于支付Cove Drive 79号房产20%首付款的一部分。而Cove Drive 79号房产登记在张瑞胜另一个兄弟张瑞才（Zhang Ruicai，音译）的个人名下。
张瑞胜最终无法对其CIMB账户中1760万新元的来源给出令人信服的解释。
他同意将没收的丰田埃尔法汽车和Cove Drive 69号房产没收充公。
此前，其弟张瑞金已被命令将约1.18亿新元的资产没收充公，这约占警方最初没收资产的90%。
副检察官Jordon Li在将张瑞胜的情况与弟弟张瑞金对比后，请求法院判处其13个月监禁。
Li先生表示，两兄弟基本上使用了相同的伪造文件来证明其各自银行账户转账的合法性。他强调，洗钱是一项严重的罪行，使犯罪分子能够接收、持有并享受其犯罪所得。
张瑞胜由来自Lee & Lee律师事务所的Julian Tay和Anthony Wong代表。
Tay律师指出，其当事人在犯罪企业中的“角色有限”，且已“大幅度”上缴资产。
“这至少证明了他的悔意，”律师补充道，其当事人是一名“成熟的初犯”，在其他方面一直过着“守法的生活”。
持有代表犯罪行为收益的财产，最高可被判处三年监禁，或最高15万新元罚款，或两者兼施。由于其指控包含多项实例，最高刑期可翻倍。
