新加坡：周三（7月8日），三男一女被起诉，涉嫌参与一项涉及黄金走私和虚假税务申报的跨国洗钱计划。
被告年龄在60至63岁之间，分别是 Seow Choon Pheng、Seow Choon Lien、Chu Tung Wu 和 Tan Kui Moi。
据指控，他们经营着三家在新加坡注册的公司——Macropac System、Megaspeed Services 和 Seg Metallic Electronics Trading。这些公司从中国一个犯罪团伙经营的两家供应商处进口信号转换器（信号转换器通常用于在不兼容的系统之间转换数据）。
在所谓的计划中，黄金被隐藏在犯罪团伙提供的信号转换器内，并以虚高价格出口到新加坡，同时向中国当局申报为高科技产品。
通过这种手段，该团伙在中国非法骗取了出口增值税（VAT）退税。
货物抵达新加坡后，信号转换器被拆解，黄金被提取并出售；而主板则通过香港公司发回中国，以便重新组装到后续的货运中。
新加坡警方在周三的新闻发布会上表示：“通过支付这些主板的款项，非法骗取的增值税退税得以转移给身在香港的幕后主使。”
“这种‘旋转门’式的安排让犯罪团伙能够通过伪装成合法贸易的虚假交易记录，使该计划得以长期运作。”
商业事务局（CAD）在2020年11月收到关于可能存在增值税旋转欺诈的信息后，揭开了这一计划的真相。
此次调查是与新加坡海关及中国执法部门协作完成的。
商业事务局局长 Peggy Pao 表示，新加坡将继续警惕那些试图通过新加坡洗刷非法所得的犯罪团伙。
她补充道：“我们非常感谢商业事务局与中国同行在本案中的密切合作，这使我们能够瓦解该团伙复杂的运作模式并提起诉讼。”
法律后果：
被判定洗钱罪成者，最高可面临10年监禁，最高可被罚款50万新加坡元（约38.7万美元），或两者兼施。
被判定以欺诈目的经营业务者，最高可被判处七年监禁，罚款最高1.5万新加坡元，或两者兼施。
此外，未能尽职履行职责的董事可能面临最高12个月的监禁或最高5,000新加坡元的罚款，并可能被取消董事资格。
