新加坡一名科技公司首席执行官被指控通过购买一座“顶级class”豪宅（Good Class Bungalow），洗钱约3800万新元的犯罪所得。这起备受国际关注的高调诈骗案再次出现了惊人反转。
现年50岁的Aperia Group首席执行官Alan Wei Zhaolun在检察官增加两项洗钱相关罪名后，目前共面临11项指控。据Channel NewsAsia (CNA) 7月6日报道，Wei否认了所有指控，法院将其保释金从80万新元提高至125万新元。
新指控聚焦豪宅购买
法院文件显示，Wei涉嫌在2024年7月至10月期间，以5500万新元的价格购买了位于Chee Hoon Avenue 12号的一座顶级豪宅。
检察官称，此次购买所使用的资金中，约有3800万新元来自犯罪所得。
此外，Wei还面临另一项指控，称其通过银行账户接收的存款中，有约320万新元涉嫌为犯罪所得。2024年期间，其账户共分两次接收了约580万新元的存款。
警方上周宣布，已对该豪宅发出禁止处置令。在命令有效期内，该房产不得出售或转让。
诈骗案与英伟达服务器销售挂钩
此次最新的指控是在一起涉及购买含英伟达（Nvidia）芯片计算机服务器的持续诈骗案基础上提出的。
Wei与Aperia Group首席财务官Jenny Lim以及销售主管Aaron Woon Guo Jie被指控共谋向包括Dell Global B.V.新加坡分公司、Super Micro Computer, Inc. (台湾) 和 Asus Global 在内的科技公司提交虚假的最终用户信息。
检察官指控，相关表格虚假陈述 Aperia Group 旗下的公司将是这些服务器的最终用户。
此案之所以引起广泛关注，是因为美国调查部门正在审查中国AI初创公司 DeepSeek 是否在美国出口管制的情况下，通过包括新加坡在内的第三方国家获取了先进的英伟达芯片。
Aperia 旗下的三家公司——A-Speed Infotech、Aperia International 和 Aperia Cloud Services (II) 同样面临相关的诈骗指控。
辩方否认指控，公司维持运营
Wei 的法律团队（来自 WongPartnership）告诉法院，他否认所有不当行为，并认为新指控是基于对事实的误解。其律师还表示，公司及其高管在整个案件过程中一直配合调查人员。
听证会后，Aperia Group 发言人表示，相关指控涉及跨多个国家的商业交易，需要遵守不同的监管规则。公司否认有不当行为，并表示在配合当局调查的同时将继续运营。
法院已将涉及 Wei、其他高管及三家公司的案件休庭，以进行进一步的审前会议。
若被定罪将面临重刑
最新的指控显著提高了案件的风险。被判定将犯罪所得转化为合法资产的人员，最高可被判处10年监禁，罚款最高50万新元，或两者兼施。
任何被判定通过虚假陈述共谋诈骗的人员，最高可面临20年监禁及罚款。如果公司被定罪，也将面临罚款。
随着供应链延伸至多个国家，涉及金融犯罪和国际技术贸易的案件正变得日益复杂。准确的合规记录和真实的申报至关重要。
无论最终结果如何，法院现在将决定控方是否能排除合理怀疑地证明其指控成立。
