新加坡一名科技公司執行長被指控通過購買一座「頂級class」豪宅（Good Class Bungalow），洗錢約3800萬新元的犯罪所得。這起備受國際關注的高調詐騙案再次出現了驚人反轉。
現年50歲的Aperia Group執行長Alan Wei Zhaolun在檢察官增加兩項洗錢相關罪名後，目前共面臨11項指控。據Channel NewsAsia (CNA) 7月6日報道，Wei否認了所有指控，法院將其保釋金從80萬新元提高至125萬新元。
新指控聚焦豪宅購買
法院文件顯示，Wei涉嫌在2024年7月至10月期間，以5500萬新元的價格購買了位於Chee Hoon Avenue 12號的一座頂級豪宅。
檢察官稱，此次購買所使用的資金中，約有3800萬新元來自犯罪所得。
此外，Wei還面臨另一項指控，稱其通過銀行帳戶接收的存款中，有約320萬新元涉嫌為犯罪所得。2024年期間，其帳戶共分兩次接收了約580萬新元的存款。
警方上周宣布，已對該豪宅發出禁止處置令。在命令有效期內，該房產不得出售或轉讓。
詐騙案與英偉達伺服器銷售掛鉤
此次最新的指控是在一起涉及購買含英偉達（Nvidia）晶片計算機伺服器的持續詐騙案基礎上提出的。
Wei與Aperia Group財務長Jenny Lim以及銷售主管Aaron Woon Guo Jie被指控共謀向包括Dell Global B.V.新加坡分公司、Super Micro Computer, Inc. (台灣) 和 Asus Global 在內的科技公司提交虛假的最終用戶信息。
檢察官指控，相關表格虛假陳述 Aperia Group 旗下的公司將是這些伺服器的最終用戶。
此案之所以引起廣泛關注，是因為美國調查部門正在審查中國AI初創公司 DeepSeek 是否在美國出口管制的情況下，通過包括新加坡在內的第三方國家獲取了先進的英偉達晶片。
Aperia 旗下的三家公司——A-Speed Infotech、Aperia International 和 Aperia Cloud Services (II) 同樣面臨相關的詐騙指控。
辯方否認指控，公司維持運營
Wei 的法律團隊（來自 WongPartnership）告訴法院，他否認所有不當行為，並認為新指控是基於對事實的誤解。其律師還表示，公司及其高管在整個案件過程中一直配合調查人員。
聽證會後，Aperia Group 發言人表示，相關指控涉及跨多個國家的商業交易，需要遵守不同的監管規則。公司否認有不當行為，並表示在配合當局調查的同時將繼續運營。
法院已將涉及 Wei、其他高管及三家公司的案件休庭，以進行進一步的審前會議。
若被定罪將面臨重刑
最新的指控顯著提高了案件的風險。被判定將犯罪所得轉化為合法資產的人員，最高可被判處10年監禁，罰款最高50萬新元，或兩者兼施。
任何被判定通過虛假陳述共謀詐騙的人員，最高可面臨20年監禁及罰款。如果公司被定罪，也將面臨罰款。
隨著供應鏈延伸至多個國家，涉及金融犯罪和國際技術貿易的案件正變得日益複雜。準確的合規記錄和真實的申報至關重要。
無論最終結果如何，法院現在將決定控方是否能排除合理懷疑地證明其指控成立。
