律商联讯风险信息日前发布一份题为《合规但有效吗？》的电子书，公布了国际反洗钱金融行动特别工作组（简称FATF）对亚太35个国家和地区的评估。有关内容指出，新加坡在实施反洗钱和反恐怖主义融资（ AML／CFT ）措施方面，无论是技术合规还是成效，都超过了国际和亚太地区的平均水平。
整体来看，亚太地区在反洗钱和反恐怖主义融资方面的平均成效为23.2％，略高于全球的21.3％；但在技术合规方面，亚太地区的57.3％则低于全球平均水平的59.2％。
图源：联合早报
亚太地区在反洗钱和反恐怖主义融资方面的发展并不均衡，新加坡和澳大利亚拥有较为健全的制度，一些国家则面临诸多挑战。
新加坡警察部队去年8月侦破本地历来规模最大的洗钱案，涉案金额超过30亿元。为了更有效地打击洗钱活动，政府去年11月成立跨部门委员会，检讨国家的反洗钱制度和条例，并于今年10月初发布了一份报告，提出多项建议。
其中一项建议是加强对不受监管行业，包括车行、艺术品和收藏品等高价商品经销商的洗钱风险意识。此外，有关政府机构将更加留意并注销不活跃的公司，尤其是空壳公司和挂名公司（front companies），以防止犯罪分子利用这些公司进行洗钱活动。
