律商聯訊風險信息日前發布一份題為《合規但有效嗎？》的電子書，公布了國際反洗錢金融行動特別工作組（簡稱FATF）對亞太35個國家和地區的評估。有關內容指出，新加坡在實施反洗錢和反恐怖主義融資（ AML／CFT ）措施方面，無論是技術合規還是成效，都超過了國際和亞太地區的平均水平。
整體來看，亞太地區在反洗錢和反恐怖主義融資方面的平均成效為23.2％，略高於全球的21.3％；但在技術合規方面，亞太地區的57.3％則低於全球平均水平的59.2％。
圖源：聯合早報
亞太地區在反洗錢和反恐怖主義融資方面的發展並不均衡，新加坡和澳大利亞擁有較為健全的制度，一些國家則面臨諸多挑戰。
新加坡警察部隊去年8月偵破本地歷來規模最大的洗錢案，涉案金額超過30億元。為了更有效地打擊洗錢活動，政府去年11月成立跨部門委員會，檢討國家的反洗錢制度和條例，並於今年10月初發布了一份報告，提出多項建議。
其中一項建議是加強對不受監管行業，包括車行、藝術品和收藏品等高價商品經銷商的洗錢風險意識。此外，有關政府機構將更加留意並註銷不活躍的公司，尤其是空殼公司和掛名公司（front companies），以防止犯罪分子利用這些公司進行洗錢活動。
