狮城收紧赌场监管    防恐怖主义融资

2024年07月03日   •   1881次阅读

(新加坡讯)新加坡将收紧对赌场业的监管,以防止恐怖分子和犯罪组织利用赌场进行恐怖主义融资。

根据新加坡赌博管制局的规定,在2024年,赌场客户的所有财务交易,如果达到4000新元或以上,业者必须进行尽职调查,原有的门槛为5000新元。这是有关当局首次修订赌场客户尽职调查的门槛。

新加坡内政部、财政部和新加坡金融管理局周一(7月1日)联合发布的更新版全国打击恐怖主义融资策略指出,这项调整是为了加强威慑,防止新加坡赌场被滥用于恐怖主义融资。

云顶新加坡旗下的圣淘沙名胜世界(RWS)因未依规定对客户进行尽职调查,去年12月被赌管局处以225万新元罚款。这是当局对赌场业者处以的最大罚款。

配合最新的全国打击恐怖主义融资策略,内政部、财政部和金管局星期一联合发布更新版《恐怖主义融资全国风险评估》报告。

根据报告,2020年至今,当局未接获利用新型跨国快速支付系统,例如PayNow-PromptPay、NETS-DuitNow QR码支付,支援与海外恐怖主义相关活动的通报。

目前,也没有强有力的证据显示,东南亚地区有广泛使用数位支付代币(DPT)进行恐怖主义融资的现象。不过,自2020年以来,新加坡有一人因同情恐怖分子,透过有持牌的汇款商,援助海外恐怖主义相关活动而被定罪。

截至今年4月,新加坡共有195家持牌的汇款商。与2020年的评估几乎一致,汇款商和银行是恐怖主义融资风险最高的两个领域,新型跨国快速支付系统是2020以来出现、有可能成为恐怖主义融资的新途径,而数位支付代币服务业者的风险从中低,提升到中高阶。

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