涉嫌为跨国犯罪集团洗钱 基金管理公司两董事被捕

示意图。（图：iStock）

涉嫌为跨国犯罪团伙洗钱，本地基金管理公司Capital Asia Investments的两名董事被捕。警方还扣押了公司银行和证券账户中，总值超过1亿6000万元的资产。

新加坡警察部队和金融管理局前天（9日）发表联合文告指，上个星期四（3月5日）展开联合执法行动，针对基金管理公司Capital Asia Investments及其公司董事，涉嫌洗钱和违反持牌资本市场服务机构须履行的多项义务。

文告表示，金管局在收到涉案基金管理公司可能存在违法行为的线索后，就对公司及其业务进行审查。结果发现，Capital Asia Investments在遵守当局反洗钱规定方面，存在严重的内部控制缺失。

此外，警方也从可疑交易报告办公室（Suspicious Transaction Reporting Office，简称STRO）收到情报指，Capital Asia Investments及相关联实体，涉嫌参与一个跨国洗钱网络。

警方随后展开调查，并与海外执法机构合作获取信息和协助。相关犯罪收益据称很可能来自海外有组织犯罪活动，包括诈骗案件。

根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第54节条文，洗钱罪一旦罪成，可被判最长10年监禁或最多50万元罚款，或两者兼施。

根据《金融服务与市场法案》，洗钱罪则可被罚款最多100万元。如果屡次违法，还可能面对额外罚款。

当局强调，我国严正看待任何试图利用本地金融体系，进行洗钱或其他犯罪活动的个人和实体。警方将采取坚决执法行动，依法严惩违法者。