涉嫌為跨國犯罪集團洗錢 基金管理公司兩董事被捕

示意圖。（圖：iStock）

涉嫌為跨國犯罪團伙洗錢，本地基金管理公司Capital Asia Investments的兩名董事被捕。警方還扣押了公司銀行和證券帳戶中，總值超過1億6000萬元的資產。

新加坡警察部隊和金融管理局前天（9日）發表聯合文告指，上個星期四（3月5日）展開聯合執法行動，針對基金管理公司Capital Asia Investments及其公司董事，涉嫌洗錢和違反持牌資本市場服務機構須履行的多項義務。

文告表示，金管局在收到涉案基金管理公司可能存在違法行為的線索後，就對公司及其業務進行審查。結果發現，Capital Asia Investments在遵守當局反洗錢規定方面，存在嚴重的內部控制缺失。

此外，警方也從可疑交易報告辦公室（Suspicious Transaction Reporting Office，簡稱STRO）收到情報指，Capital Asia Investments及相關聯實體，涉嫌參與一個跨國洗錢網絡。

警方隨後展開調查，並與海外執法機構合作獲取信息和協助。相關犯罪收益據稱很可能來自海外有組織犯罪活動，包括詐騙案件。

根據《貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令》第54節條文，洗錢罪一旦罪成，可被判最長10年監禁或最多50萬元罰款，或兩者兼施。

根據《金融服務與市場法案》，洗錢罪則可被罰款最多100萬元。如果屢次違法，還可能面對額外罰款。

當局強調，我國嚴正看待任何試圖利用本地金融體系，進行洗錢或其他犯罪活動的個人和實體。警方將採取堅決執法行動，依法嚴懲違法者。