新加坡总理黄循财6月26日在新加坡滨海湾金沙会议中心举办的国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）全体会议上强调，当前全球金融体系面临着严峻挑战，特别是伴随数码交易的崛起、虚拟资产的出现以及数码支付管道的增多，不法分子有了新的犯罪途径，这些新趋势虽然带来了交易的便利，但同时也为犯罪活动提供了温床。
图源：CNA
黄循财在致辞中提到，不法分子利用数码交易的匿名性和跨境支付的复杂性，进行诈骗、挪动和隐藏非法资金，他们利用国家执法机构之间的信息隔阂，使得追踪和打击这些犯罪活动变得更加困难。面对这样的挑战，黄循财明确表示，没有一个国家能够独自应对这些威胁，国际社会必须携手合作，共同打击金融犯罪。
信息共享及国际协作显得尤为重要
黄循财引用了国际刑警组织的数据，指出每年约有2万亿至3万亿美元的非法犯罪所得通过全球金融体系流入市场，而其中只有极小部分被成功缴获。这一数字揭示了犯罪分子从非法活动中获得的巨大利润，以及全球追回资产工作的艰巨性。黄循财认为，尽管全球追回资产的工作目前仍处于早期阶段，但已经有了一些积极的进展，比如追回率的提升和国际合作的加强。
图源：CNA
FATF在近年来的工作取得了一系列进展，包括提高公司和信托等法定实体的透明度，以及寻找打破信息孤岛的方法，促进执法机构和金融机构之间的信息共享。黄循财强调，作为一个国际金融和商业中心，新加坡面临着更大的洗钱和恐怖主义融资风险，因此，新加坡政府决心采取必要措施，维护其作为可信赖金融中心的声誉。
为了应对这些风险，新加坡推出了一系列措施，包括首个国家资产追回策略。该策略旨在剥夺犯罪分子的非法资金和资产，消除他们在新加坡洗钱的金融利益，并将资产归还给受害者。黄循财表示，对抗金融犯罪是一场持续的战役，需要不断地适应和更新策略来应对新的威胁。
新加坡当局决心与犯罪分子斗争到底
据官方数据显示，新加坡政府积极打击金融犯罪和洗钱活动，在过去五年半的时间里共查抄了价值60亿元的相关资产，其中，4亿1600万元已经成功归还给受害者，另外10亿元在充公后上缴国库，这些数字证明了新加坡在资产追回方面取得的显著成效。
为了进一步强化反洗钱和反恐融资制度，新加坡政府制定了全面的《国家资产追回策略》。该策略旨在从四个方面打击金融犯罪：追查非法资金以侦测可疑犯罪活动；及时扣押和充公犯罪分子的不义之财；最大限度地追回资产以便没收并归还受害者；阻止犯罪分子利用新加坡隐藏、转移或享受非法资产。
图源：FACEBOOK
这份报告详细阐明了追讨、充公及归还非法犯罪所得收益的基本方针，并强调了与国际、社会和私人领域的合作重要性。从2019年1月至2024年6月之间，新加坡成功从刑事和洗钱非法活动中扣押了总值60亿元的资产，部分资产仍在调查或法庭审理中。报告指出，资产追回是新加坡打击洗钱和其他犯罪活动的基本原则之一，通过夺去犯罪分子的非法收益，不仅能够消除犯下金融类罪案的关键动机，还能为受害者提供补救。
由于洗钱案件通常非常复杂且旷日持久，期间可能需要花费巨额费用来维护和保养被扣押的资产，因此新加坡政府正计划提出修正刑事诉讼法以及贪污、贩毒和严重罪案法案法令的部分条文，这些修正将允许执法当局在结案前向法院申请出售那些严重贬值或维护成本高昂的扣押资产，以确保资源的有效利用和公正的实现。
