新加坡總理黃循財6月26日在新加坡濱海灣金沙會議中心舉辦的國際反洗錢金融行動特別工作組（FATF）全體會議上強調，當前全球金融體系面臨著嚴峻挑戰，特別是伴隨數碼交易的崛起、虛擬資產的出現以及數碼支付管道的增多，不法分子有了新的犯罪途徑，這些新趨勢雖然帶來了交易的便利，但同時也為犯罪活動提供了溫床。
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黃循財在致辭中提到，不法分子利用數碼交易的匿名性和跨境支付的複雜性，進行詐騙、挪動和隱藏非法資金，他們利用國家執法機構之間的信息隔閡，使得追蹤和打擊這些犯罪活動變得更加困難。面對這樣的挑戰，黃循財明確表示，沒有一個國家能夠獨自應對這些威脅，國際社會必須攜手合作，共同打擊金融犯罪。
信息共享及國際協作顯得尤為重要
黃循財引用了國際刑警組織的數據，指出每年約有2萬億至3萬億美元的非法犯罪所得通過全球金融體系流入市場，而其中只有極小部分被成功繳獲。這一數字揭示了犯罪分子從非法活動中獲得的巨大利潤，以及全球追回資產工作的艱巨性。黃循財認為，儘管全球追回資產的工作目前仍處於早期階段，但已經有了一些積極的進展，比如追回率的提升和國際合作的加強。
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FATF在近年來的工作取得了一系列進展，包括提高公司和信託等法定實體的透明度，以及尋找打破信息孤島的方法，促進執法機構和金融機構之間的信息共享。黃循財強調，作為一個國際金融和商業中心，新加坡面臨著更大的洗錢和恐怖主義融資風險，因此，新加坡政府決心採取必要措施，維護其作為可信賴金融中心的聲譽。
為了應對這些風險，新加坡推出了一系列措施，包括首個國家資產追回策略。該策略旨在剝奪犯罪分子的非法資金和資產，消除他們在新加坡洗錢的金融利益，並將資產歸還給受害者。黃循財表示，對抗金融犯罪是一場持續的戰役，需要不斷地適應和更新策略來應對新的威脅。
新加坡當局決心與犯罪分子鬥爭到底
據官方數據顯示，新加坡政府積極打擊金融犯罪和洗錢活動，在過去五年半的時間裡共查抄了價值60億元的相關資產，其中，4億1600萬元已經成功歸還給受害者，另外10億元在充公後上繳國庫，這些數字證明了新加坡在資產追回方面取得的顯著成效。
為了進一步強化反洗錢和反恐融資制度，新加坡政府制定了全面的《國家資產追回策略》。該策略旨在從四個方面打擊金融犯罪：追查非法資金以偵測可疑犯罪活動；及時扣押和充公犯罪分子的不義之財；最大限度地追回資產以便沒收並歸還受害者；阻止犯罪分子利用新加坡隱藏、轉移或享受非法資產。
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這份報告詳細闡明了追討、充公及歸還非法犯罪所得收益的基本方針，並強調了與國際、社會和私人領域的合作重要性。從2019年1月至2024年6月之間，新加坡成功從刑事和洗錢非法活動中扣押了總值60億元的資產，部分資產仍在調查或法庭審理中。報告指出，資產追回是新加坡打擊洗錢和其他犯罪活動的基本原則之一，通過奪去犯罪分子的非法收益，不僅能夠消除犯下金融類罪案的關鍵動機，還能為受害者提供補救。
由於洗錢案件通常非常複雜且曠日持久，期間可能需要花費巨額費用來維護和保養被扣押的資產，因此新加坡政府正計劃提出修正刑事訴訟法以及貪污、販毒和嚴重罪案法案法令的部分條文，這些修正將允許執法當局在結案前向法院申請出售那些嚴重貶值或維護成本高昂的扣押資產，以確保資源的有效利用和公正的實現。
